Leonyid Krisztoforov. Szentpéterváron megöltek egy csecsent az „orosz maffia” főnökének rendezett partiján. Honfitársai bosszút állnak. Tambov maffia Spanyolországban

Gennagyij Petrov és Leonyid Krisztoforov felkerült a nemzetközi keresett listára

A spanyol nemzeti bíróság a nemzetközi körözési listára helyezett egy görög állampolgárságú orosz üzletembert. Gennagyij Petrov, felesége és ismerőse Leonyid Hristoforov, akit a spanyol hatóságok pénzmosásban való részvétellel és a tambovi bűnözői közösségben való tagsággal gyanúsítanak. Most Gennagyij Petrov a sajtóértesülések szerint Szentpéterváron tartózkodhat. Az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának Szentpétervár és a Leningrádi Terület főigazgatósága még nem áll készen arra, hogy megerősítse vagy cáfolja a Gennagyij Petrov és Leonyid Krisztoforov felkutatásával kapcsolatos információkat.

2008 nyarán a spanyol bűnüldöző szervek nagyszabású akciót hajtottak végre Trojka hadművelet, amelynek során egy jó hírű üzletembert vettek őrizetbe Alekszandr Malysevés a szűk köréből származó emberek, köztük Gennagyij Petrov üzletember és Leonyid Krisztoforov. Ezt a Baltasar Garzón bíró által vezetett műveletet a spanyol hatóságok a tagok felszámolásaként mutatták be Tambov bűnözői közösség. Az oroszországi bevándorlókat pénzmosásban, okmányhamisításban és adócsalásban való részvétellel gyanúsították. Ez a művelet Gennagyij Petrov vállalkozásai tevékenységének ellenőrzésével kezdődött, amelyen keresztül a spanyol rendőrség szerint pénzmosásra került sor.

2010-ben Leonyid Khristoforov és Gennagyij Petrov voltak óvadék ellenében szabadlábra helyezték 300 ezer, illetve 600 ezer euró értékben. A következő évben a spanyol hatóságok engedélyt adtak Gennagyij Petrovnak, hogy ellátogasson Oroszországba, hogy találkozzon édesanyjával. A látogatás után az üzletember visszatért. Ez év áprilisában Gennagyij Petrov és felesége, valamint Leonyid Hristoforov engedélyt kapott arra, hogy Oroszországba utazzon kezelésre. azonban nem jött vissza. A szentpétervári Fontanka.ru internetes újság szerint Petrov és Hristoforov rossz egészségi állapotukról értesítette a spanyol hatóságokat, szavaikat orvosi dokumentumokkal is megerősítve.

Három hónappal később a spanyol nemzeti bíróság – a spanyol ACB jelentése szerint – nemzetközi parancsot adott ki Gennagyij Petrov, felesége és Leonyid Hristoforov felkutatására és letartóztatására.

Az orosz belügyminisztérium szentpétervári és leningrádi körzeti főigazgatósága a Kommerszantnak azt mondta, hogy az Interpol helyi irodájának számos tájékoztatási kérése van Spanyolország bűnüldöző szerveitől. A szentpétervári rendőrség azonban még nem áll készen kijelenteni, hogy Leonyid Hristoforovot vagy Gennagyij Petrovot keresik. A biztonsági tisztviselők ezt azzal magyarázzák, hogy amint azt a gyakorlat mutatja, a nemzetközi keresett listán szereplők gyakran megváltoztatják személyes adataikat. Ezért lehetséges, hogy Leonyid Hristoforov vagy Gennagyij Petrov szerepelhet a spanyol hatóságok megkereséseiben, de más néven.

Szergej Afanasjev ügyvéd, egy jó hírű üzletember érdekeit képviseli Vlagyimir Barsukov (Kumarin), akit az orosz bűnüldöző szervek a Tambov-bűnközösség szervezőjének és vezetőjének tartanak a Kommerszantnak, Gennagyij Petrov üzletember nem érintett egyetlen védencével kapcsolatos büntetőügyben sem. „Nem ez az első alkalom, hogy a spanyol igazságszolgáltatás különböző történetekkel áll elő, mint ahogy nem ez az első alkalom, hogy letartóztat valakit, majd elengedi” – így kommentálta az ügyvéd a spanyol média Gennagyij Petrov Tambov-tagságáról szóló változatát. szervezett bűnözői csoport.

Oroszországban Gennagyij Petrov csak a Trojka hadművelet után vált széles körben ismertté, amikor az európai média az orosz maffiáról kezdett írni. Leonyid Hristoforov a 2000-es évek elején szerzett hírnevet a tárgyalás során Galina Starovoytova Állami Duma-helyettes meggyilkolása. A csoport ellen vallott Jurij Kolcsin, akit a Szentpétervári Városi Bíróság elítélt bűncselekmény technikai megszervezése miatt. Leonyid Hristoforov elmondta, hogyan adta el Jurij Kolcsin csoportjának egyik tagjának az Agram géppisztolyt, amellyel Galina Starovoitova megölte.

A spanyol nemzeti bíróság nemzetközi körözési listára helyezett egy görög állampolgárságú orosz üzletembert, Gennagyij Petrovot, feleségét és ismerősét, Leonyid Krisztoforovot, akit a spanyol hatóságok pénzmosásban való részvétellel és az úgynevezett „Tambovban” való tagsággal gyanúsítanak. bűnözői közösség. Most Gennagyij Petrov a sajtóértesülések szerint Szentpéterváron tartózkodhat. Az orosz belügyminisztérium szentpétervári és leningrádi területi főigazgatósága még nem áll készen arra, hogy megerősítse vagy cáfolja a Gennagyij Petrov és Leonyid Hristoforov felkutatásával kapcsolatos információkat.

2008 nyarán a spanyol bűnüldöző szervek nagyszabású Trojka hadműveletet hajtottak végre, amelynek során Alekszandr Malysev tekintélyes üzletembert és közeli köréből származó személyeket, köztük Gennagyij Petrov üzletembert és Leonyid Khrisztoforovot vették őrizetbe. Ezt a Baltasar Garzon bíró által vezetett műveletet a spanyol hatóságok a tambovi bűnözői közösség tagjainak likvidálásaként mutatták be.

Az oroszországi bevándorlókat pénzmosással, okmányhamisítással és adóelkerüléssel gyanúsították meg. Ez a művelet Gennagyij Petrov vállalkozásai tevékenységének ellenőrzésével kezdődött, amelyen keresztül a spanyol rendőrség szerint pénzmosásra került sor.

2010-ben Leonyid Hristoforovot 300 ezer eurós, Gennagyij Petrovot pedig 600 ezer eurós óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A következő évben a spanyol hatóságok engedélyt adtak Gennagyij Petrovnak, hogy ellátogasson Oroszországba, hogy találkozzon édesanyjával. A látogatás után az üzletember visszatért. Ez év áprilisában Gennagyij Petrov és felesége, valamint Leonyid Hristoforov engedélyt kapott arra, hogy Oroszországba utazzon kezelésre. Ők azonban nem tértek vissza. A szentpétervári Fontanka.ru internetes újság szerint Petrov és Hristoforov rossz egészségi állapotukról értesítette a spanyol hatóságokat, szavaikat orvosi dokumentumokkal is megerősítve.

Három hónappal később a spanyol nemzeti bíróság – amint arról az ABC spanyol lap is beszámolt – nemzetközi parancsot adott ki Gennagyij Petrov, felesége és Leonyid Krisztoforov felkutatására és letartóztatására.

Az orosz belügyminisztérium szentpétervári és leningrádi körzeti főigazgatósága a Kommerszantnak azt mondta, hogy az Interpol helyi irodájának számos tájékoztatási kérése van Spanyolország bűnüldöző szerveitől. A szentpétervári rendőrség azonban még nem áll készen kijelenteni, hogy Leonyid Hristoforovot vagy Gennagyij Petrovot keresik. A biztonsági tisztviselők ezt azzal magyarázzák, hogy amint azt a gyakorlat mutatja, a nemzetközi keresett listán szereplők gyakran megváltoztatják személyes adataikat. Ezért lehetséges, hogy Leonyid Hristoforov vagy Gennagyij Petrov szerepelhet a spanyol hatóságok megkereséseiben, de más néven.

Szergej Afanasjev ügyvéd, aki a tekintélyes üzletember, Vlagyimir Barsukov (Kumarin) érdekeit képviseli, akit az orosz bűnüldöző szervek a tambovi bűnközösség szervezőjének és vezetőjének tartanak, a Kommerszantnak azt mondta, Gennagyij Petrov üzletember semmilyen, ügyfelével kapcsolatos büntetőügyben nem érintett. „Nem ez az első alkalom, hogy a spanyol igazságszolgáltatás különböző történetekkel áll elő, mint ahogy nem ez az első alkalom, hogy letartóztat valakit, majd elengedi” – kommentálta az ügyvéd a spanyol médiában Gennagyij Petrov tambovi szervezett bűnözői csoportban való tagságáról szóló változatát. .

Oroszországban Gennagyij Petrov csak a Trojka hadművelet után vált széles körben ismertté, amikor az európai média az orosz maffiáról kezdett írni. Leonyid Hristoforov a 2000-es évek elején szerzett hírnevet az Állami Duma Galina Starovoitova képviselőjének meggyilkolásával kapcsolatos per során. Vallomást tett Jurij Kolcsin csoportja ellen, akit a szentpétervári városi bíróság a bűncselekmény technikai megszervezése miatt ítélt el. Leonyid Hristoforov elmondta, hogyan adta el Jurij Kolcsin csoportjának egyik tagjának az Agram géppisztolyt, amellyel Galina Starovoitova megölte.

Dmitrij Marakulin

Spanyolországban folytatódik az orosz maffia nagy horderejű pere, amely során egyre több részlet derül ki a Tambov-Malisevszkaja szervezett bűnözői csoport tagjai pénzmosási programjairól. Az oroszok, amint azt az államügyészség biztosítja, több száz céget hoztak létre, amelyek számára ingatlanokat regisztráltak. Aztán sokszor növekvő költségek mellett, ugyanazon személyek által irányított cégeken keresztül értékesítették. A CrimeRussia megismerte azon ellenfelek véleményét is, akik ragaszkodnak a Trojka hadművelet politikai indítékához.

Szergej Kuzminnál vagy Vlagyiszlav Rezniknél kevésbé híres figurák közül a spanyol ügyészség Leonyid Hristoforovot és Jurij Szalikovot emeli ki.

A Tambov-Malisevszkaja szervezett bűnözői csoport aktív tagjairól van szó, akik az előzetes nyomozati anyagok szerint olyan cégek létrehozásában és irányításában vettek részt, amelyeken keresztül bűncselekményeket mostak ki.

Leonyid Hristoforovot bűnözői körökben Führerként ismerik. 2001-ben a szentpétervári városi bíróság 11 éves börtönbüntetésre ítélte, mert 1996-ban megszervezte a Krasznij Khimik JSC kereskedelmi igazgatójának, Alekszandr Jegorovnak a meggyilkolását. Négy évvel az ítélet után feltételesen szabadlábra helyezték, új spanyolországi letartóztatása előtt Gennagyij Petrov szentpétervári üzletének informális kurátora volt, amely az üzemanyag tengeri szállításával foglalkozott. A főnöknél tett legutóbbi látogatása során Leonyid Hristoforovot őrizetbe vették.

Gennagyij Petrov letartóztatása

A spanyol ügyészek szerint az első sorokban vádlottak között van Jurij Szalikov, a csoport egyik meghatározó tagja. Az Országos Bíróság bírája, Baltasar Garzon által aláírt elfogatóparancs szerint Salikov korábban fegyvercsempészetben is részt vett. Állítólag orosz katonai repülőgépeket szállított Angolának.

Leonyid Krisztoforov

Leonyid Krisztoforovot Gennagyij Petrov jobb kezének nevezik, aki végrehajtotta a parancsait és képviselte érdekeit Oroszországban, különös tekintettel a vagyonkezelésére. Ő volt a képviselője a másokkal való „összejöveteleken”, amelyekről folyamatosan tájékoztatta Petrovot.

Vlagyimir Barsukov – Kumarin a bíróságon

Ezenkívül Petrov és Leonyid Hristoforov telefonon megbeszélték Nyikolaj Aulov (akkoriban a Központi Belügyi Igazgatóság vezetője) előléptetését, akit a spanyol ügyészség az „orosz maffia” tagjának tekint, és felelős a kapcsolatokért. Orosz biztonsági erők. A felvett telefonbeszélgetéseket ugyanakkor maga Aulov azzal magyarázta, hogy Gennagyij Petrovot használta informátorként. Állítólag „számos kérdésben hasznos információkat közölt”.

Nikolai Aulov - rendőr altábornagy. A szervezett bûnözés elleni küzdelem északi és északnyugati regionális osztályának helyettes vezetõje volt. 2006 novembere óta - az Orosz Föderáció Belügyminisztériuma Főigazgatóságának vezetője a központi szövetségi körzetben. 2008 júniusában kinevezték a Szövetségi Kábítószer-ellenőrzési Szolgálat igazgatóhelyettesévé - az operatív nyomozási osztály vezetőjévé. A Szövetségi Kábítószer-ellenőrző Szolgálat feloszlatása után nincs információ Aulov kinevezéséről. Nyikolaj Szofronov álnéven társszerzője Andrej Konsztantyinov „Gangster Petersburg”, „Lawyer” stb.

Petrov védelme

A vizsgálat megállapította, hogy Leonyid Hristoforov több mint 400 ezer euró értékben utalt át pénzt Spanyolországnak, és mintegy 1,9 millió euró értékben vásárolt ingatlant. Konkrétan felkereste a La Caixa Bank egyik palma de mallorcai fiókját, hogy számlát nyisson és kölcsönt kérjen. A munka hiánya és a jövedelme igazolása ellenére a kérelmet helyt adták. Az előzetes vizsgálati anyagok megjegyzik, hogy a kölcsönt Petrov banki pártfogásának köszönhetően hagyták jóvá. A hitelintézeti kapcsolatokról azonban részleteket nem hoznak nyilvánosságra. „Egy személy, aki most érkezett Spanyolországba, állás és vagyon nélkül, 1,9 milliós kölcsönt kap.

A nyújtott kölcsön felhasználásával Leonid Khristoforov házat vásárolt Mallorcán a Carrer Gran Via Eivissa, 7 (Calvia) címen. Ez egy meglehetősen szerény kastély, különösen Petrov, Malysev és Reznik ingatlanjaihoz képest. Az ügyészek szerint ugyanakkor sikerült magas életszínvonalat és kiadásokat fenntartania Spanyolországban, bűnözői eredetű pénz felhasználásával.

Khrisztoforov kétes spanyolországi tranzakciókban való részvétele azonban itt véget ér, mivel a szervezett bűnözői csoport érdekeit szolgáló fő tevékenységét Oroszországban végezte. És mivel az orosz biztonsági erők nem szívesen működtek együtt a spanyol ügyészséggel, nagyon kevés információ található Hristoforovról az előzetes nyomozati anyagokban.

Akkoriban egyesek a szentpétervári bűnöző világ eminens grise-jének tartották a most Svédországban üzletelő Jurij Szalikovot. Jurij Szalikovot Andrej Konsztantyinov író „Gangszter Pétervár” című híres könyvében is említi:

Jurij Szalikov nem szeretett csillogni, de sokat dolgozott - régiségekkel kereskedett, amelyek ismeretlen módon külföldre kerültek, és felügyelte a földalatti farmergyárakat. Jurijnak volt egy testvére, Igor. Salikov folyamatosan felszólította a gengszter fiatalokat, hogy legyenek realisták, és folyamatosan emlékeztette őket, hogy „keményen kell dolgozniuk”. Nem követtek el atrocitásokat, főként azok ellen dolgoztak, akik nem mennek a rendőrségre panaszkodni – a csaposok, akik nem kaptak elég sört a proletariátusnak, a kis tolvajlók adminisztrátorai és pincérek, a prostituáltak és a nyavalyás taxisofőrök.

Amikor pénzt vettek el egy ügyféltől, a csoport gyakran a szokásos csaló kártyajátékot gyakorolta. Vérnyomok nem voltak mögöttük, főleg részeg verekedésre korlátozódtak zúzódásokkal és törött fogakkal. „Üzleti érdeklődésük” köre szokatlanul széles volt: a csoport a szerencsejáték-tartozások behajtásától és a régiségek felvásárlásától a villanykörtékben való spekulációig mindennel foglalkozott, technikai felszereltségének csúcsát pedig egy „radardetektoros” Lada autó jelentette. 2008 nyaráig nem hallottam róla semmit, amikor a média arról számolt be, hogy Jurij Szalikovot Alekszandr Malysevvel, Gennagyij Petrovval és más Malysevszkijekkel együtt letartóztatták Spanyolországban a spanyol rendfenntartók nagy horderejű különleges műveletének részeként.

Pénzmosó cégek

Ezt követően az előzetes nyomozási anyagokban Jurij Szalikovot a szervezett bűnözői csoport aktív és fontos tagjaként nevezték meg, aki Szergej Kuzminnal és Gennagyij Petrovval együtt pénzmosási cégek létrehozásában vett részt. 2009-ben Jurij Szalikovot elítélték Spanyolországban több mint 20 millió eurós illegális áfa-visszatérítés miatt. A Központi Bíróság 2,5 év börtönbüntetésre ítélte. Ennek alapján az ügyészség a spanyol adótörvények megsértésével vádolja a Salikovhoz köthető üzleti partnereket.

Legközelebbi partnerei Georgij és Péter Vasetsky testvérek voltak, akik ma már az igazságszolgáltatás elől menekülnek. A csaláshoz az 1996. március 1-jén alapított, 338 ezer eurós jegyzett tőkével működő Ikstessav Investments SL (a „Vasetsky” vezetéknévből származó palindrom) cég volt. Társalapítói egyenlő arányban Petrov, Salikov, Vasetsky és.

Az Avenida Gabriel Roca 33. szám alatt található lakást az Ikstessav Investments SL társaságon keresztül értékesítették. 1997-ben az ingatlant és a parkolóhelyet Peter Vasetsky és Gennagyij Petrov vásárolta meg egy ellenőrzött cégtől 210 ezer euróért. 1999-ben Vasetsky lett a lakás egyedüli tulajdonosa, aki 66 ezer euróért megvásárolta Petrov részesedését. 2000-ben pedig a lakást a Sunstar Inversiones SL cég vásárolta meg, amelynek jogi címe egybeesik annak a háznak a címével, ahol Jurij Salikov és felesége, Barbara élt. Érdekes módon a kastély közvetlenül Gennagyij Petrov villájával szemben található.

Az Ikstessav Investments SL-n és a Sunstar Inversiones SL-n keresztül számos ingatlanvásárlást rögzítettek, amelyeket aztán pénzmosás céljából továbbértékesítettek Petrov által irányított cégeknek. Valójában "" megvásárolta az egész Sol de Mallorca területet. Az előzetes vizsgálati anyagok mintegy 10 ingatlantárgyat említenek, amelyek Petrov és Salikov cégein keresztül mentek át. Valamilyen oknál fogva az egyik házat Jurij Szalikov apja, Mihail Szalikov orosz állampolgár nevében adták el.

Ezenkívül Jurij Szalikov kölcsönöket vett fel cégeitől, az Ikstessav Investments SL-től és a Sunstar Inversiones SL-től, majd a társaság alapító okiratához való hozzájárulással visszaadta azokat. Jurij Szalikov 2002 folyamán összesen 900 ezer eurót hozott be a Sunstar Inversiones SL cégbe, amelynek eredete ismeretlen, és amely jelentősen meghaladja a házaspár adóbevallásában feltüntetett bevételt.

Ugyanakkor a számviteli jelentések szerint a Sunstar Inversiones SL cég szinte teljes pénzeszközét egy lakóház építésére és egy BMW autó vásárlására költötték. Az építkezés befejezése után pedig a cég fizette a ház felújítását, karbantartási költségeit és számláit (villany, víz, kertészkedés, úszómedencék karbantartása stb.), valamint egy luxusterepjáró karbantartását.

A társaság egyetlen személyi kiadása a Jurij Szalikov igazgatónak fizetett kifizetés volt. Jurij Szalikovnak egyetlen alkalmazottja sem volt a parancsnoksága alatt, és saját fizetését fizette.

Szalikov vallomása

A bíróságon Jurij Szalikov kijelentette, hogy „rövid ideig” Gennagyij Petrov partnere volt két cégben, és csak „pletykákból” tudott Petrov bűnözői múltjáról. Szomszédok voltak, és „együtt sétáltatták a kutyákat”.

Szalikov elmondta, nem emlékszik, hogy a Sunstar Inversiones SL tőkéjét 1502 euróról 2,4 millió euróra emelték kevesebb mint három év alatt. A tőkésítésre szánt pénzt elmondása szerint édesapja adta neki, és azt is 20 millió euró értékben, adócsalási programokkal szerezték meg, amiért korábban 2009-ben 2,5 év börtönbüntetésre ítélték.

Jurij Szalikov elmondta, hogy nem áll kapcsolatban az ügy fő gyanúsítottjaival Spanyolországban - Alekszandr Malysevvel, Olga Szolovjovával, Viktor Gavrilenkovval és Szergej Kuzminnal.

A CrimeRussia-nak sikerült felvennie a kapcsolatot Jurij Szalikov fent említett testvérével, Igorral. Azt mondta, hogy az „orosz maffiával” való egész történet csak a politikai síkon rejlik. Igor Salikov szerint a válságot átélő Spanyolország engedményeket tett a külföldi befektetőknek, amit az orosz vállalkozók ki is használtak. Legális ingatlanüzletbe kezdtek Spanyolországban. 2006–2008-ban azonban Oroszország szerepe a nemzetközi színtéren erősödni kezdett, és a nyugati titkosszolgálatok tippeket adtak át a spanyol bűnüldöző szerveknek a feltételezett csaló üzletemberekről, akiket azzal vádolhatnak, hogy kapcsolatban állnak az orosz hatóságokkal, és ezzel aláássák a tekintélyt. a Kreml a külföldi partnerekkel szemben. Emiatt befolyásos politikusok, képviselők és tisztviselők kerültek a gyanúsítottak közé. A 10 éve előkészített per pedig pontosan az orosz elnökválasztás előestéjén kezdődött.

A múlt hétvégén, december 16-án a Music bar 11-ben egy parti lövöldözéssel és halállal végződött. „Fontanka” megtudta, hogy aznap este Leonyid Hristoforov pihent a klubban, akit az „orosz maffia” tagjaként jelentettek be. a spanyol hatóságok követelték . Ennek eredményeként az azerbajdzsánok és néhány vele sétáló csecsen közötti konfliktus vérrel végződött. A találkozóra érkező gengszterek három harci pisztolyból lőttek. Eközben az elhunyt észak-kaukázusi barátai már megérkeztek Szentpétervárra. A rendőrség választ vár.

Idén december 15-ről 16-ra virradó éjszaka híres szentpétervári emberek falatoztak a Malaya Morskaya 11. szám alatt található népszerű „Music bar 11”-ben. Természetesen a pincérek emlékeztek Leonyid Khrisztoforovra.

Több száz sajtókiadvány szerint a neve valóban feltűnést keltett - és nem a „Gangster Petersburg” szövegében, hanem a spanyol nyilatkozatának köszönhetően Garzon ügyész . Aztán 2009-ben bejelentette az orosz maffiát, Alekszandr Malysev, Gennagyij Petrov és társaik letartóztatását. Leonyid Hristoforov is szerepelt a listán.

Természetesen első volt az egyenlők között ennél az asztalnál a karaoke klubban. Vele pihentek: hűséges keze - a 41 éves Saliy Kuzgov, és egy személy, akiről mindenki tudja, hogy ő oldja meg a szentpétervári azerbajdzsáni üzlet alvilágában felmerülő problémákat. Különösen mérvadó a köztársaság Shamkhor kerületében élők körében (egyébként éppen ebből a régióból vettek részt látogatók a közelmúltban a Nyevszkij-erdőparkban történt lövöldözésben és honfitársuk meggyilkolásában a Nyevszkij kerületben).

Miután az éjszaka jelenlévők megvizsgálták az eset helyszínét, a rendőrök egy verziót hangoztattak: hajnali három óra körül az egyik státuszasztalnál nyaralók felhívták fiatal kollégáit. Amikor megérkeztek, kiment Malaya Morskaya-ba, ahol békésen beszélgettek. Ugyanakkor váratlanul srácok jöttek ki az utcára: a csecsen Ádám és barátja Ingusföldről.

A videokamerás felvételeken valóban látszik, hogy nyugodtan mentek el mellettük, és a négyen azonnal utánuk indultak. Pár perccel később lövések hallatszottak.

Töredékes emlékek alapján a változatot helyreállították - harc kezdődött, az észak-kaukázusi képviselők ököllel kezdték legyőzni a kaukázusi vendégeket. Aztán a klubhoz közeledő négy közül hárman katonai fegyvereket vettek elő - „TT”, „PM” és egy átalakított pisztolyt „PM” számára. Mindegyikük szinte üresen lőtt. A stílus hidegvérű és abszolút gengszter volt. A 26 éves Adam Dashaev a helyszínen életét vesztette.

Azonban, ahogy a rendőrség megjegyezte nekünk, „egyes helyeken ez a rekonstrukció nem bírja a kritikát”.

[newsru.com, 2012. 12. 20. „Kaukázusi bosszú vár Szentpétervárra”: Spanyol nyomozók szerint Leonyid Hristoforov, akit a Music bar 11-ben „láttak”, a 65 éves Gennagyij Petrov legközelebbi embere , akit a „Tambov” szervezett bűnözői csoport egyik vezetőjének tartanak.

Petrovot Spanyolországban tartóztatták le még 2008-ban, amikor egy nagyszabású különleges "trojka" művelet , amelyben 400 rendőr hajtott végre razziát országszerte – Alicantében, Mallorcán, Madridban, Marbellában, Valenciában, Barcelonában és a Baleár-szigeteken.

Spanyol nyomozók szerint az orosz gengszterek nagy összegeket fektettek be ingatlanokba és üzletekbe az európai üdülőhelyeken. Ily módon fegyver- és kábítószer-kereskedelemből, bérgyilkosságból, zsarolásból és kobaltcsempészetből származó pénzeket mostak tisztára. A fogvatartottakat a spanyol büntetőtörvénykönyv 301., 302., 305., 390., 392. cikkelye alapján (bűnözői úton megszerzett pénzek mosása) vádolták.

A nyomozáshoz közel álló források szerint Gennagyij Petrov főként a svájci bankokból Spanyolországba érkező pénzek tisztára mosásában vett részt. A Spanyolországban vásárolt ingatlanok értéke eléri a 30 millió eurót, nem számítva a több millió eurós folyó számlát.

2010. január 31-én az Országos Bíróság határozatával Petrovot 1 millió eurós óvadék ellenében szabadlábra helyezték. 2011 októberében engedélyt kért, hogy Oroszországba utazzon édesanyjához: megengedték neki, majd az utazás után visszatért Spanyolországba.

2012-ben Gennagyij Petrov ismét kifejezte vágyát, hogy Szentpétervárra menjen, de kezelésre. Április 1-jén azzal a paranccsal hagyta el Spanyolországot, hogy 15. előtt térjen vissza, de a vádlott soha nem jelent meg a Pireneusokban.

A spanyol ügyészség eleinte nem tudott kapcsolatba lépni sem Petrovval, sem ügyvédeivel. Utóbbi csak május elején jelent meg, és igazolást nyújtott be a bíróságnak, miszerint Gennagyij váratlanul súlyosan megbetegedett Szentpéterváron, és hosszan tartó kórházi kezelést igényel. Ennek alapján kérték a pénzmosási eljárás elhalasztását. A védőknek be kellett mutatniuk a szavaikat alátámasztó orvosi dokumentumok teljes készletét. Május 24-én bíróság elé állították.

Az ügyészség ezeket a dokumentumokat tanulmányozva arra a következtetésre jutott, hogy azok képviselik "hazugságtest". Így az egyik orvosi igazoláson, amelyet az ügyvédek május 24-én mutattak fel, a dátum 2012. június 4. volt.

Hasonló módon a letartóztatott Leonyid Khrisztoforov kijátszotta a spanyol Themist. Ugyanezen dátumon engedélyt kapott arra is, hogy Oroszországba utazzon, és nem tért vissza Spanyolországba. Emiatt a Kremlre árnyékot vető bűntőke-ügy egész nagy horderejű tárgyalása veszélybe került.

Figyelemre méltó, hogy Szentpétervár volt, ahol a vádlottak bujkáltak, az ott a bûnügyi szférában nagy befolyást gyakorló „tambov” csoport fõ fellegvárának. A kikötő különösen a Tambov-banda irányítása alatt állt.

2012 nyarán Santiago Pedraz spanyol bíró elfogatóparancsot adott ki orosz szökevények ellen. Néhány hónappal később az orosz rendőrség a várt helyen – Szentpéterváron – találta meg a gyanúsítottakat. Nyilvánvalóan nem is próbáltak elrejtőzni, mert bíztak a spanyol hatóságok előtti büntetlenségben.

A maffia számítása helyesnek bizonyult. „Khrisztoforov az Orosz Föderáció állampolgára, és nem tartják fogva Szentpétervár és a Leningrádi régió területén. A Petrovokat az orosz törvények is védik.

2012 novemberében Leonyid Hristoforov még az Interpol alkalmazottaival is beszélt, akiket „megbizonyosodtak tisztességéről” – zárja a kiadvány.]

Másnap, december 17-én, hétfőn egy járat szállt le Pulkovóban. Az elhunyt barátai és rokonai Csecsenföldről repültek Szentpétervárra.

Megkezdődtek a találkozók. Veszélyes tekintetek. Felvetett beszélgetések.

A rendőrség megpróbálja kiszedni Khrisztoforov bajtársaiból annak a négy srácnak a nevét, akik hirtelen három fegyverrel érkeztek. Nem sikerült. Senki sem emlékezett semmire.

Maga a 42 éves Hristoforov is próbál elhatárolódni ettől a történettől (főleg, hogy miután megszökött súlyos betegség ürügyén a spanyol igazságszolgáltatástól Gennagyij Petrovval együtt felkerült a nemzetközi körözési listára - ez év novemberében az Interpol tisztjeivel kellett beszélnie, akiket, mint megtudtuk, biztosították tisztességéről. ). Örök barátja, Sali is feldobja a kezét.

A bizalmas beszélgetések során azonban a nyomozók rossz jelentéseket kaptak.

Kiderült, hogy az azerbajdzsáni fél meg volt győződve igazáról, a csecsen fél pedig hallgatott, miután meghallotta ellenfelei álláspontját. Mindkét mikrodiaszpóra utalt arra is, hogy az egyenruhás játékvezetők jelenlétét szükségtelennek tartják.

Ahogy a Bűnügyi Nyomozó Osztály Fontankának kommentálta, „az operátorok próbálják kontrollálni a helyzetet, de valószínűleg megtorló akcióra is sor kerül”.

Várunk” – hangzott a legőszintébb válasz a Suvorovsky Prospekt szakembereitől.

Jevgenyij Visenkov

Referencia

2003 decemberében Leonyid Hristoforov érdeklődni kezdett a szentpétervári „Your Privy Councilor” újság újságírói iránt a Kolpinsky Food Plant alapítói közötti konfliktus kapcsán, amely Szentpétervár legnagyobb mélyhűtött élelmiszergyártója. A konfliktus során az üzem vezérigazgatója, Vszevolod Timoshenkov, aki kapcsolatban áll Hristoforovval, azt mondta újságíróknak, hogy a vállalat meggyilkolt társtulajdonosa, Szergej Kuznyecov özvegye és egy másik társalapító nyomásának áldozata lett. György Ivanov. Timosenkov ugyanakkor újságíróknak elmondta, hogy a rá nehezedő nyomás a szentpétervári törvényhozó gyűlés helyettesének, Oleg Korjakinnak az irodájában történt.

Az újságírók arról is beszámoltak, hogy nem sokkal ez előtt a gyilkosok megpróbálták megölni az üzem másik társtulajdonosát, Valerij Bogdanovot. A Bogdanov elleni merénylet 2003. május 11-én történt, de Bogdanov és a gyermek, aki a merénylet idején az autójában ült, életben maradt. Ezt követően Bogdanov és családja külföldön élt, és nem állt szándékában visszatérni Oroszországba.

Információ: Valerij Viktorovics Bogdanov 1945. január 7-én született. A médiába átterjedt konfliktus többi résztvevőjéhez hasonlóan őt is elítélték, és kétszer is. 1975-ben csalásért, 1980-ban pedig a Btk. szinte egzotikus cikkelye szerinti bűncselekményért - közlekedésbiztonsági szabályok megsértéséért. Ugyanakkor Valerij Bogdanov életrajzában van egy érdekes epizód - még az első tárgyalás előtt a konvoj csapataiban szolgált. A szabadságvesztés helyein az ilyen életrajzok hordozóinak nagyon komoly problémáik vannak – elmondásuk szerint itt kezdődött Valerij Bogdanov és a történet másik főszereplője, néhai Szergej Kuznyecov barátsága. Ugyanabban a zónában ültek, barátok lettek, és Kuznyecov minden lehetséges módon támogatta Bogdanovot, megvédve őt az ortodox alvilág agressziójától.

Valerij Bogdanov, miután felépült sebéből, nyíltan megvádolta Szergej Kuznyecovot a merénylet megszervezésével. Leonyid Khristoforov személyesen jelentette be ezt az újságíróknak. Ekkor már Bogdanov oldalán állt a konfliktusban az üzem többi alapítójával.

Információ: Szergej Anatoljevics Kuznyecov 1942. április 8-án született Üzbegisztánban, és viszonylag fiatal férfiként került Leningrádba. 1974 februárjában a Leningrádi Dzerzsinszkij Kerületi Népbíróság elítélte a Büntetőtörvénykönyv 147. cikkének 3. része („Jelentős kárt okozó csalás”) bűncselekmény miatt, és 6 év börtönbüntetésre ítélte, amelyből „leült”. ” közel felét, és ideje hátralevő részét nemzetgazdasági építkezéseken töltötte. A következő mondat 1983-ban volt egyszerre két cikk alatt: 146. (rablás) és 212. ("gépjárművek lopása"). A szolgálati idő 13 év, vagyonelkobzás és 3 év száműzetés. 1994-ben Szergej Kuznyecov visszatért Szentpétervárra, ahol Szergej Bogdanovval üzletelt.

2003. szeptember 14-én, vasárnap Szergej Kuznyecovot megölték. Kuznyecov özvegye, Anna Vasziljevna Valerij Bogdanovot és nyilvánvalóan Khrisztoforovot tartotta férje meggyilkolásának szervezőjének.

Vsevolod Timoshenkov nem követte Ivanov és Kuznyecova összes utasítását, akik azt követelték, hogy adják nekik a vállalkozást. És támogatásért Leonyid Krisztoforovhoz, Kuznyecov és Bogdanov régi barátjához fordult, aki jól átlátta az üzem helyzetét. Krisztoforov így nyilatkozott az újságíróknak: „Amikor tavaly év végén visszatértem a börtönből, Valera Bogdanov és Serjozsa Kuznyecov egy érdekes kereskedelmi ajánlattal keresett meg. Megállapodtunk, hogy üzletlánccal lépek be az üzletükbe, aminek köszönhetően a kolpinói üzemnek saját márkás kereskedelmi lánca lesz. Szerintem ezt nem csak kereskedelmi okokból javasolták – remélték, hogy én, mint aki régóta ismerem őket, segíthetek nekik megegyezni. Azt hittem, hogy ez megtörténik, és egyetlen feltételt szabtam: változtassa meg a Kolpinsky Food Plant LLC alapítóinak összetételét. Nem akartam pénzt befektetni egy olyan cégbe, amelynek rajtam kívül hat tulajdonosa van, akik közül négyen nem mások, mint Bogdanov és Kuznyecov köréből. Mindenki tudja, hogy az üzemnek két valódi tulajdonosa van - Valera és Seryozha, ami azt jelenti, hogy közös vállalkozásunkban háromnak kell lennie - nekik és nekem.

Általános egyetértésben a vonatkozó dokumentumokat elkészítették, amikor még az utolsó pecsétek és aláírások is rájuk kerültek, kísérletet tettek Valerij Bogdanovra. Világossá vált: a „három személyes cég” tervei soha nem válnak valóra. Leonyid Hristoforov azonban nem vonult vissza teljesen a „gombóc” ügyeitől - a külföldre repült Valerij Bogdanov arra kérte őt, hogy képviselje érdekeit az üzemben, és támogassa Vsevolod Timoshenkov vezérigazgatót, hogy megvédje őt bárki nyomásától. Timosenkov mindenhol megjelent Khrisztoforovval együtt, meglehetősen lenyűgöző biztonsággal körülvéve. Még a közelben telepedtek le - két bérelt nyaralóban a Finn-öböl partján fekvő Dunesben. Ezt követően kísérletet tettek Khristoforov életére.

Hristofrov Anna Kuznyecovával kapcsolta össze az esetet.

Ezt követően, még mielőtt életbe lépett volna a meggyilkolt Szergej Kuznyecov részvényeinek öröklési joga, az üzemben a szavazatok többsége „Ivanov csapatához” került. (

14.07.2008 14:23

A spanyol legfelsőbb bíróságon a „vor v zakone” (törvénytolvaj), az „autoritievti” (hatóságok) és a „hermanos de Tambov” (tambovi testvérek) ismeretlen fogalmakon sajátítják el. Ezek a szavak szerepelnek abban a vádiratban, amelyet a híres nyomozóbíró, Baltasar Garzon tizenkét orosz és három helyi ügyvéd ellen indított.

A letartóztatottakat nemcsak azzal gyanúsítják, hogy a Tambov-Malisevszkaja bűnözői csoport vezetői vagy cinkosai voltak, és pénzmosással. Adóelkerüléssel vádolják őket. Ez a régi, de hatékony módszer lehetővé tette az amerikai hatóságok számára, hogy még 1931-ben börtönbe küldjék a chicagói maffia vezetőjét, a híres Al Caponét.

A spanyol előzetes nyomozás anyagai szerint a letartóztatott oroszok több millió eurót alulfizettek, bevételeik forrásai pedig nagyon homályosak voltak, ami lehetővé tette az igazságszolgáltatás érdeklődését: honnan származnak a jachtok, villák, Mercedesek és Jaguarok? valamint 11 millió eurót, melyik vádlott próbált befektetni egy orosz bankba?

A spanyol vádirat Alekszandr Malysevet, Gennagyij Petrovot és Vitalij Izgilovot nevezi meg a csoport vezetőinek. Spanyolország üdülővárosainak luxusvilláiban tartóztatták le őket a Trojka hadművelet során, amelyben több mint 400 spanyol rendőr vett részt.

Állami vállalatok és bankok

A spanyol nyomozáshoz közel álló források azt mondták a Novajának, hogy az ügy anyagai szerint Malysev és Petrov tervei között szerepelt, hogy szerződéseket kapjanak az Oroszországban nemrégiben létrehozott United Shipbuilding Corporationtól. Ez az állami vállalat tavaly jelent meg, és még mindig gyerekcipőben jár. A kezdeményező Szergej Ivanov első miniszterelnök-helyettes volt, az igazgatóságot egy ideig Szergej Nariskin (jelenleg az elnöki adminisztráció vezetője) vezette, akit Igor Szecsin, a kormány iparért felelős miniszterelnök-helyettese váltott. és energia.

A különösen a hajóépítő ipart felügyelő Rosprom azt mondta a Novajának, hogy még nem nyilatkozhatnak a helyzetről, és a sajtószolgálat még nem alakult meg a United Shipbuilding Corporationnál. Elmagyarázták nekünk, hogy jelenleg is zajlik az állami részvénytársaság elnökének cseréje és az ennek részét képező állami egységes vállalatok társasági formálása.

A vád szerint Alekszandr Malysevnek közös üzlete van Szergej Kuzmin vállalkozóval. Kuzmin feleségét, Szvetlanát is azzal vádolják, hogy tudatosan részt vett a közösség tevékenységében, és kapcsolatba került Gennagyij Petrovval.

Kuzmin 80%-os tulajdonosa a spanyol Inversiones Finanzas Inmuebles SL cégnek, ami „ingatlanba történő pénzügyi befektetésként” fordítható. A cég 20%-a Leonyid Khazin üzletember tulajdonosa, aki szintén érintett a büntetőügyben.

Marbella üdülővárosában a cég ugyanazon a címen található, és ugyanazzal a telefonszámmal rendelkezik, mint a World of Marbella cég (MYR Marbella SL). Khazin a vezetője, valamint a svájci MYR SA képviselője. A World of Marbella weboldal azt írja, hogy a cég az 1980-as évek óta működik, és a World csoport tagja, amely kilenc marketinggel, pénzügyi tervezéssel, ingatlanokkal, valamint ipari technológiák kutatásával és fejlesztésével foglalkozó céget egyesít. A csoport azt állítja, hogy fennállása alatt 500 millió euró értékben valósított meg beruházási projekteket Európában. Ipari létesítmények, lakótelepek és rangos villák egyenként több millió euró értékben szerepelnek a listán. 2006-ban a Mir csoport 70 millió eurós beruházást tervezett. A cég honlapján a befejezett projektek között szerepel különösen: egy egészségügyi komplexum Dél-Spanyolországban, apartmanok és étterem Marbellában, valamint egy villa Sierra Blanca környékén.

Mint azt sikerült megtudnunk, a kilencvenes évek elején a szverdlovszki Leonyid Khazin társalapítója volt a német Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH cégnek, amelynek vezetője és alapítója a Szovjetunióból emigráns, Yakov Lipovetsky volt. Kávét szállított Oroszországnak, és most táplálék-kiegészítőkkel foglalkozik.

Lipovetszkij elmondta Novajának, hogy a kilencvenes évek elején találkozott Leonyid Kazinnal és ismerősével, Alekszandr Kosztyinszkijjal, mert jó kapcsolataik voltak az állami tulajdonú Vnesheconombankkal (jelenleg Fejlesztési és Külgazdasági Bank állami vállalat), és a pénzek gyors feladását és átváltását biztosították. . Később a partnerei lettek. Lipovetsky szerint 1993 óta nincs üzlete Khazinnal és Kosztinszkijjal, a vállalkozók elhagyták Németországot. Lipovetsky ismeri a büntetőügyben szereplő Mihail Rebót is, akit nemrégiben tartóztattak le Németországban Spanyolország kérésére. Yakov Lipovetsky megdöbbentette ezt, szerinte ezek az emberek aligha foglalhatnának el komoly pozíciót a bűnözői hierarchiában, ahogy a spanyolok beszámolnak.

Sikerült kapcsolatba lépnünk Leonyid Khazinnal, aki a Marbella World irodájában volt. Félreértésként éli meg a spanyol büntetőügyet, és bízik benne, hogy a hatóságok mindent megoldanak.

Több mint húsz éve dolgozom itt, és nem volt gondom a törvénnyel” – mondja anélkül, hogy a részletekről beszélne. Arra a kérdésre, hogy mi köti össze őt a letartóztatottakkal, Khazin azt válaszolja, hogy őt ez nem kevésbé érdekli, mint minket. Khazin elzárkózott a magyarázatoktól, arra hivatkozva, hogy továbbra is dolgozik, és az ügyfelek várnak rá.

Az egyik letartóztatott, akit a spanyolok a bűnözői közösség első három vezetői közé soroltak, röviddel letartóztatása előtt egy orosz bank képviselőivel tárgyalt. A vád szerint egy bizonyos Koba április 3-án azt mondta Vitalij Izgilovnak, hogy komoly kamatot kaphat, ha 11 millió eurót utal át egy svájci bankból egy orosz bankba, ahol főrészvényes lesz. A spanyol dokumentum szerint ezt követően Puerto Banusban találkozót tartottak, amelyen Izgilov, Malysev és a Balti Fejlesztési Bank igazgatótanácsának elnöke, Denis Gordeev is részt vett.

Egy hete felvettük a kapcsolatot a Balti Fejlesztési Bankkal, és elküldtük a bank képviselőinek a vádirat szövegét. Denis Gordeev azonban nem kommentálta a helyzetet.

A Balti Fejlesztési Bankot 1994-ben hozták létre Kalinyingrádban. 2000-ben Moszkvába költözött. A bank egyik korábbi leányvállalata szerint az eredete Cho koreai állampolgárnak tűnt, aki jó kapcsolatokat ápolt az Orosz Föderáció Központi Bankjának képviselőivel a kalinyingrádi régióban.

Mielőtt csatlakozott a Balti Fejlesztési Bankhoz, Denis Gordeev az MDM Bank osztályvezetője volt. A Balti Fejlesztési Bank leányvállalata, Szergej Medvegyev korábban az MDM Bank készpénz-műveleti osztályának vezetője volt, Igor Nizovcev a Balti Fejlesztési Bank igazgatótanácsának volt, és az MDM Bank alkalmazottja is volt. Az MDM Bank sajtószolgálata arról számolt be, hogy a Baltic Development Bank soha nem volt része az MDM Bank tulajdonosi struktúrájának.

Ingatlan kísértés

A spanyol hadművelet skálája széles. Nem csak orosz üzletembereket tartóztattak le Marbellában. A nagy horderejű Trojka hadműveletet rendőri akció előzte meg, amely egyik napról a másikra lebuktatta az üdülőváros szinte valamennyi tisztviselőjét. 2006-ban Marbella polgármesterét, Marisol Yague-t letartóztatták korrupció gyanúja miatt asszisztensekkel, közjegyzőkkel, ügyvédekkel és a helyi rendőrfőnökkel együtt, a városi tanácsot pedig feloszlatták. Összesen 23 embert tartóztattak le. Pénzügyi csalással, áremeléssel, pénzmosással és hivatali helyzettel való visszaéléssel vádolják őket.

Feltételezhető, hogy a 2008-ban letartóztatott oroszok, akiket a spanyol bűnüldöző szervek több éves pénzmosással gyanúsítottak, nagyon termékeny talajon telepedtek le Marbellában. És miután a spanyol igazságszolgáltatás felvette a saját regionális köztisztviselőit, az orosz ügyek is előkerültek.

A spanyol ingatlanok régóta vonzzák az oroszokat. Az orosz tisztviselők is közvetett kapcsolatban állnak vele (közvetett, mivel magas rangú oroszok ritkán írnak be drága ingatlant a nevükre). A spanyol ingatlanbefektetések részben a szentpétervári „Twentieth Trust” nagyvállalat 144128. sz. orosz büntetőügyéhez kapcsolódnak (további részletek: Novaya Gazeta No. 73, 2005). 1992 óta a szentpétervári tisztviselők költségvetési pénzt utaltak át a vállalatnak hitelek formájában, bár a cég majdnem csődbe ment.

A Twentieth Trust-tól és leányvállalataitól a világ nyolc országába, főként Spanyolországba és Finnországba áramlottak a források. Több mint 1 millió dollár és 12 millió spanyol peseta jutott öt spanyol céghez. Spanyolországban a La Paloma turisztikai komplexum két apartmanszállodája épült Torrevieja üdülővárosában. Van ott egy étterem is. A Villa Dona Pepa megvásárlása és felújítása Rojales üdülővárosában történt.

A büntetőper anyagaiban szerepelt Vlagyimir Putyin (jelenlegi miniszterelnök), Alekszej Kudrin (pénzügyminiszter), Dmitrij Pankin (pénzügyminiszter-helyettes) és más híres személyek. Az ügyet 2000 augusztusában „bűncselekmény bizonyítékának hiányában” ejtették.

A nyomozócsoport egyik korábbi vezetője, Andrej Zjkov azt mondta Novajának, hogy a nyomozókra nyomás nehezedett a szentpétervári rendőrkapitányság korrupcióellenes osztályának egyik munkatársa, Oleg Kalinyicsenko, miután kénytelen volt kilépni, kiábrándult belőle; munkáját, és kolostorba ment.

* Tambovi testvérek - (spanyol fordítás).

Referencia

Alexander Malysev egy jól ismert szentpétervári „hatóság”, aki nem egyszer került a különböző országok bűnüldöző szerveinek látókörébe. Otthon 1977-ben szándékos emberölésért, 1984-ben pedig gondatlanságból elkövetett emberölésért ítélték el. 1992-ben letartóztatták, majd 1995-ben két és fél évet kapott illegális fegyverbirtoklásért. Szabadon engedték, mert már előzetes letartóztatásban volt. 2002-ben Németországban vették őrizetbe azzal a gyanúval, hogy észt állampolgárság megszerzése érdekében okiratokat hamisított. A csoport alapítója, a róla elnevezett „Malyshevskaya”, amelyet 1987 óta a Tambov csoport versenytársának tekintettek. A Tambov-banda vezetőjét, Vlagyimir Kumarint (Barsukov) 2007 augusztusában tartóztatták le Oroszországban.

Gennagyij Petrov Kumarin, majd Malysev védőszentje volt, bár Spanyolországban továbbra is Kumarinhoz kötődik. Elképzelhető, hogy a Szentpéterváron 1987 óta háborúzó csoportok Spanyolországban találták meg a közös nyelvet, ahol képviselőik üzletembernek átképzettek és üzleti kapcsolatokat építettek ki egymással.

Vitalij Izgilovot, akinek a Beast és Vitalik Mahacskalinsky becenevet viselik, 2005-ben már letartóztatták Spanyolországban, de óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A „Bauman” és a „Vidnov” csoportok tagjának nevezték. Spanyolországban azt gyanítják, hogy egy törvénytolvaj, aki letelepedett az országukban, és vezető pozíciót foglalt el az új bűnügyi hierarchiában.

Záró vádirat
(főbb pontok)

Előzetes vizsgálat 321/06 J.

A megnevezett személyek bűnözői közösségként ismertek, és egy bűnözői struktúra részét képezik, csoportokra és egységekre osztva. Azzal vádolják őket, hogy 1996-ban Spanyolországba költöztek, mivel Spanyolország akkoriban nem tudott tevékenységükről, és olyan bűnözői tevékenységet folytattak, amely lehetővé tette számukra, hogy jelentős pénzeszközöket és ingatlanokat szerezzenek az országban. Ennek eléréséhez ügyvédeket használtak fel, akik a bűnözői csoport tanácsadói lettek.

1. Gennádios Petrov,
2. Jurij Szalikov,
3. Julia Ermolenko,
4. Leonyid Krisztoforov,
5. Alekszandr Malysev,
6. Szvetlana Kuzmina,
7. Leonyid Khazin,
8. Olga Szolovjova,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustin,
11. Juan Jesus Angulo Perez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Vitalij Izgilov,
15. Vadim Romanyuk.

Az orosz, az Európai Unió és az Egyesült Államok bűnüldöző szerveitől származó anyagok szerint ennek a struktúrának a vezetői orosz származásúak, Szentpétervárról és Moszkvából származnak.

Spanyolországba érkezve a Costa del Sol (Malaga), a Levant és a Baleár-szigeteken telepedtek le, és onnan közvetítőkön és beosztottakon keresztül ellenőrizték az illegális tevékenységeket, beleértve a gyilkosságokat, veréseket, fenyegetéseket, csempészetet, csalást, okmányhamisítást, " befolyáskereskedelem", vesztegetés, kábítószer-kereskedelem.

A bûnözésbõl származó hasznot az ezt a struktúrát kiszolgáló pénzügyi tanácsadók segítségének köszönhetõen Spanyolországba juttatták, és a „Tambov-Malyshevsky” közösség részévé váltak, amelyet az egyes csoportok közötti számos ideiglenes kapcsolat jellemez.

A közösség beépült a legális gazdaságba részvények és társasági részesedések révén, valamint olyan országokban, mint például Németországban történő befektetések révén. Különböző magánszemélyek befektetéseket hajtottak végre cégeken és számos banki tranzakción keresztül, amelyek elfedték a bűnszervezettől származó pénz valódi eredetét. A legális gazdasági tevékenységbe való beolvadáshoz hamis cégek és képzeletbeli bevételek létrehozását, valamint okmányhamisító személyeket alkalmaztak.

Mindegyik vezetőnek (Petrov, Malysev, Kuzmin és Izgilov) megvolt a maga beosztottja és saját tevékenységi területe.

Gennagyiosz Petrov

Petrovot a bűnözői közösség a Tambov-csoport egyik „tekintélyeként” ismeri, és az orosz hatóságoknak információik vannak róla, mint egy merev hierarchikus struktúra megteremtőjéről. Petrov egy orosz előzetes letartóztatásban volt Szergej Kuzminnal egy időben. Petrov, hogy eltitkolja orosz származását, dokumentumokat szerzett görög származásáról, Spanyolország pedig Görögországhoz fordult azzal a kéréssel, hogy adjon tájékoztatást róla.

Petrov kapcsolatban áll Vlagyimir Kumarinnal, a Tambov-csoport másik vezetőjével, aki 2007. augusztus 22. óta van előzetes letartóztatásban Oroszországban.

Petrov segített kiszabadítani beosztottját, Jurij Mihajlovics Szalikovot, aki előzetes letartóztatásban volt Spanyolországban egy áfa-csalás – az úgynevezett „áfa-körhinta” – ügyében.

Petrov Jurij Szalikovval, Viktor Gavrilenkovval és Szergej Kuzminnal közösen hozott létre cégeket, és kapcsolatban áll Georgijjal és Peter Vasetskyvel is. A Petrovnak való behódolás feltétel nélküli volt, Leonyid Hristoforov például „főnöknek” nevezte. És egy nap arra kérték, hogy használja a befolyását és akadályozzon meg egy gyilkosságot. Petrov is kihasználta befolyását, és kérte az adatok eltávolítását az oroszországi és görögországi bűnüldöző szervek archívumából.

Folyamatosan kommunikált a közösség többi tagjával, Petrov kenőpénzre és büntetésre adott parancsot, ha nem engedelmeskedtek neki.

A Petrovhoz köthető cégek elemzése kimutatta, hogy 1998 óta 30 millió euró értékben halmoztak fel ingó- és ingatlanvagyont. Az utolsó felvásárlás egy mallorcai ingatlan volt 7 millió euróért. Ez a pénz öt Virgin-szigeteki cégtől származott.

Az előzetes vizsgálat során több mint 10 millió 300 ezer eurót tartalmazó cégek számláit zárolták. Ezeket a bevételeket nem igazolják, mivel a cégek nem folytattak kereskedelmi tevékenységet.

Gennagyij Petrov a mallorcai Calviában telepedett le, és Spanyolországban adórezidens volt. Súlyos adóelkerüléssel vádolják: 1999-ben Petrov és felesége nem vallott be 2 millió 270 000 eurós bevételt anélkül, hogy hozzávetőleg 880 000 eurót fizetett volna. 2000-re nem tüntettek fel 52 millió pezetát, 2001-re 120 000 eurót elfelejtettek, 2003-ra 350 000 eurót nem fizettek be;

2001. május 30-án a társaság („Inversiones Gudimar SL”), amelynek egyedüli adminisztrátora Petrov volt, 3,5 millió euróért megvásárolta a „Sasha” jachtot (lajstromszám: 6-PM-1-01111-01) Olaszországban. Spanyolországban pedig jelezték, hogy a jacht még 700 000 eurót sem ér, mivel 530 000 euró adót fizetett alul.

Végül 2005-re Petrov nem számolt be bevételt, de 2005. június 22-én egy telket adományozott az Inmobiliare Calvia 2001 SL-nek, és 4 156 900 darab részvényt kapott a cégből, egyenként 1 euró értékben, így nem fizetett többet. több mint 1 millió euró adót.

Jurij Szalikov

Szalikovot azzal vádolják, hogy aktív tagja a Tambov-csoportnak. Kuzminnal és Petrovval közösen alapított cégeket, és az illegális tevékenységekből származó haszon is befolyhatott hozzá.

2005-ben egy spanyol előzetes vizsgálatot követően (376/05. sz. jegyzőkönyv) 12 év börtönbüntetést követeltek Szalikovra. 28,5 millió eurót meghaladó áfacsalás vádjával vádolták. Felvette a kapcsolatot a csoport többi tagjával, és óvadékot kért. 2008 márciusában szabadult, és annak ellenére, hogy a számláit befagyasztották, gazdag életmódot folytat, magas jövedelemmel.

Jurij Szalikov és felesége, Marlena Barbara Salikova Calviában él. 2000-re a házaspár mindössze 12 000 euróról tett nyilatkozatot, 1 502 531 euró bevételt rejtve, és nem fizetett 600 000 eurót. 2002-re a házaspár 41 000 eurót vallott be, bár a valóságban a bevétel 900 298 euró volt.

Julia Ermolenko

A Petrov vezetése alatti közösségben való aktív részvétellel vádolták, folyamatos személyes és szakmai kapcsolatokat ápolt a csoport többi tagjával, amely telefonos megfigyeléssel jött létre. Telefonszámát megtalálták egy bizonyos „schulish” címjegyzékében, akit Mallorcán a német hatóságok kérésére tartóztattak le vesztegetés, fenyegetés és testi sértés miatt. Ermolenko ellenőrizte a bankszámlákat, és tudott a közösség pénzforgalmáról. A frontszolgálatot ellátó cégek ügyintézője volt, Felix Untoria Agustin ügyvéddel és Julián Jesús Angulo Pérez ügyvezetővel együtt döntött a cégek tevékenységéről. Ermolenko az ügy több epizódjához kapcsolódik. A lényeg az, hogy a bűnözésből befolyt pénz a legális gazdaságba került.

Leonyid Krisztoforov

A „Tambov” csoport tagja, állandó, stabil kapcsolatokat ápol Petrovval. Petrovval együtt megszervezték az oroszországi cementszállítást, elrejtve a termékek eredetét. Krisztoforov úgy szólítja meg Petrovot, mint egy főnök beosztottját. A beszélgetések során megbeszélték a törvénytolvajokkal való találkozásokat. Hristoforov törvényesen bejelentett jövedelme ugyan nem haladta meg az évi 100 000 eurót, de 400 000 euróért és 1,9 millió euró ingatlanért tudott hajót vásárolni.

Alekszandr Malysev

Ő is Alexander Lagnaz Gonzalez. Az alábbi, 1996-tól napjainkig elkövetett bűncselekményekkel vádolják. Malysev a Malysevskaya szervezett bűnözői csoport vezetője, részben a Tambov-bandával kapcsolatban. 1990-ben a „Malyshevskaya” rendőrségi műveletet hajtották végre ellene. A Malysev vezette csoportnak világos hierarchiája van. A hierarchia következő helyét Mihail Rebo és Pavel Cseljuskin foglalja el, akik üzletet osztanak meg Malysevvel. Következik Eldar Musztafin, Ruszlan Tarkovszkij és Szuren Zotov, akik Malysev oroszországi vagyonát kezelik, engedelmeskednek az utasításainak és kezelik a pénzt. Egyes üzletekben kisebbségi részvényesek, és védelmet és biztonságot nyújtanak Malysevnek, például Alekszandr Jakovnak, aki Malysev „biztonsági szolgálatának” a vezetője.

Oroszországban legalább háromszor próbálták bíróság elé állítani Malysevet illegális fegyverviselés és előre megfontolt gyilkosság miatt. Berlinben letartóztatták az észt állampolgárság megszerzése érdekében benyújtott hamis dokumentumok miatt.

1996-ban Malysev Spanyolországba költözött Olga Solovjovával együtt. Kapcsolatban áll más vádlottakkal is: Szergej Kuzmin (közös üzleteik vannak), Vitalij Izgilov (a Malysevvel folytatott telefonbeszélgetéseket rögzítették. Izgilovot 2005-ben tartóztatták le az Ogro hadművelet során (Beast), Viktor Gavrilenkovval (a görög dokumentumokkal kapcsolatos kérdéseket megvitatták vele ő), Gennagyij Petrov (üzleti partnerek, közös tanácsadójuk van gazdasági kérdésekben), Juan Jesus Angulo Perez, Nikolai Egorov ciprusi ügyvéd, Olga Solovyova (közösségi pénzügy) szintén telefonon beszélgetett Ildar Mustafin, Mihail Rebo, Nyikolaj Aulov, Ruslan Tarkovsky és Suren Zotov A beszélgetések tükrözték a csoport gazdasági kapcsolatait és tevékenységét.

Malysev a „tambovi testvéreket” („hermanos de Tambov”) használja fel problémák megoldására és befolyásolási eszközként. Közvetlen utasításokat ad az alapkezelőknek arra vonatkozóan, hogy milyen pénzt kell nyitva tartani, és milyen pénzt kell elrejteni. A körülbelül 2001-2008 közötti időszakban a pénzmosás mennyisége több mint 10 millió eurót tett ki.

Malysev osztozik a legmagasabb helyen a hierarchiában Petrovval és Kuzminnal, ők „hatóságok”, és igyekeztek távol maradni, nem tartottak semmilyen pénzt és nem hagytak aláírásokat.

Olga Szolovjova

Alexander Malysev partnere közvetett kapcsolatban állt más vádlottakkal. Malysev nem rendelkezik gazdasági végzettséggel, és Szolovjova tudása segít neki a közösség pénzügyeinek kezelésében. Juan Jesus Angulo Perez és Ignacio Pedro Erquijo Sierra ügyvédek segítségével bűncselekményből származó bevételt mostak ki.

Szolovjovával együttműködött édesanyja és lánya - Tatyana Solovyova és Irina Usova, Nyikolaj Egorovics ügyvéd, aki ciprusi vállalkozásokat irányított, valamint egy bizonyos Armand, aki Svájcban képviselte érdekeiket.

Ami például a Malysev, Solovyova és Petrov közötti kapcsolatokat illeti, 2001. július 31-én egy Petrov tulajdonában lévő cég (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) képzeletbeli tranzakciót kötött a „Standing Ovations” hajó eladására 100 000 euróért egy cégnek ( Peresvet S.L.), amelynek egyetlen vezetője Szolovjova volt.

A Szolovjovához és Usovához kapcsolódó számlákra Svájcból, Oroszországból, Magyarországról, Észtországból és Lettországból érkezett pénz. 970 972 eurót utaltak át Boris Pevznernek, és küldték el a cégnek (SBZ Investments Ltd.). Ez a ciprusi cég visszaadta a pénzt Spanyolországnak Peresvet S. L.-nek, aki ingatlanba fektette be.

A Ciprusról átutalt pénzt vagy kivették, vagy befektették. Így 3 100 000 eurót váltottak ki, és 5 100 000-et fektettek be a Cyprus SBZ Investment, amely a legnagyobb pénzösszeg kedvezményezettje, és mögötte Szolovjovát és Malysevát rejti. A valóságban ennek a cégnek a pénze visszatér Spanyolországba, betétekhez kerül, amelyek garantálják Solovjova bevételét, visszakerül Ciprusra, és ismét egy másik személy nevére tér vissza. Így a ciprusi társaság tőkéjének inflációja mesterséges, és szükséges ahhoz, hogy igazolja a nagy alapok jelenlétét.

Ildar Mustafin

Pénzmosásban való részvétellel vádolják. 2001 és 2008 között körülbelül 10 millió eurót mostak ki. Közvetlen utasításokat kapott Malysevtől, és a vele folytatott telefonbeszélgetésekben engedelmességet tanúsított. Mustafin teljesen tisztában van a bűnszervezettel és vezetőivel, bár tagadja, hogy tudott volna róla. Kapcsolatban áll Mikhail Rebóval, akivel pénzügyi tranzakciókat folytat, ismeri Vitalij Izgilovot, többször találkozott Petrovval, és tisztában van a bűnözői struktúra részét képező ciprusi cégek vezetésével is.

Ildar Mustafin összekötő szerepet játszik Malysev és az orosz kormány tisztviselői között, hogy kihasználja a tisztviselők befolyását. Ilyen kapcsolatokkal szerzett információkat az állami szerződésekről, és előzetes figyelmeztetést is kapott a csoporttal kapcsolatos nyomozás megkezdéséről. Malysev telefonbeszélgetései azt mutatják, hogy Musztafin, Mihail Rebo, Szuren Zotov, Ruszlan Tarkovszkij és Pavel Cseljuskin közös üzletben vesznek részt, és mindannyian Alekszandr Malysevet „főnöknek” ismerik el.

A csoport éttermi üzletágával kapcsolatban Malysev elrendelte Ruszlan Tarkovszkijt, hogy havi 10 000 dollárt kapjon Mustafintől, amíg 80 000 dollárt nem fizet a „rossz” hónapokért.
A német hatóságok megerősítették, hogy 2008. április 12-én Mustafin, Malysev és az egykori közösség más tagjai Mihail Rebo születésnapjára gyűltek össze, de valójában ez alkalom volt egy berlini látogatásra, hogy megvitassák az üzleti ügyeket.

Vitalij Izgilov

Egyszer már előzetes letartóztatásban voltam Spanyolországban, 2005-ben bűncselekménnyel gyanúsítottak. A jelen ügyben való részvétele a Viktor Gavrilenkovval folytatott telefonbeszélgetéseken keresztül követhető nyomon. Ezekből a beszélgetésekből megérthető, hogy Izgilov „törvénytolvaj”, és egy új hierarchikus rendszert hozott létre, amelyben Gavrilenkov a beosztottja. A rögzített beszélgetésekből kiolvasható, hogy Izgilov pénzmosásban vesz részt, a pénz pedig az általa ellenőrzött oroszországi illegális tevékenységekből származik.

Amikor Izgilovot előzetes letartóztatásba helyezték Spanyolországban, a bűnügyi hierarchia élére léptették elő.

2008. március 4-én beszélgetés zajlott Izgilov és egy ismeretlen személy, Arkagyij között. Arkagyij azt mondta, hogy egy holttestet találtak az erdőben, ő azt a kifejezést használta, hogy „az erdőben elhagyott húsdarab”. Ugyanakkor Izgilov telefonbeszélgetést folytatott egy másik személlyel, Vadimmal, aki elmondta, hogy a holttest mellett egy terítőt találtak Izgilov étterméből, ez „problémákat okozhat”, és minden a kerületi ügyészen múlik.

Izgilov 2005 óta hatalmas összegeket kapott ismeretlen eredetű, spanyolországi kiadásainak fedezésére. Miután meglátogatták otthonát, a nyomozók felfedezték, hogy az elmúlt néhány hónapban drága autókat vásárolt, amelyek közül az egyik legalább 40 000 euróba, a másik pedig, amelyet az Egyesült Államokban rendelt, 115 000 euróba került.

2008. április 3-án Izgilov beszélgetett egy ismeretlen személlyel, akit „Kobának” nevezett. Elmondta neki, hogy 11 millió euró után 25 százalékos jutalékot kaphat, amit Izgilov egy svájci bankból egy orosz bankba utalna át, ahol főrészvényes lesz. Ez a bank a Balti Fejlesztési Bank, amelynek igazgatótanácsának elnöke Denis Gordeev. Izgilov találkozott Gordejevvel Puerto Banusban. Malysev jelen volt az ülésen.

Az alicantei Izgilov házában tartott házkutatás során öt autót találtak: egy Mercedes S-500-at, egy Mercedes S-55-öt, egy Maserati Cuatroporte-t, egy Ferrari 550 Maranello-t és egy ritka történelmi „Clinet” autót (40 000 euró értékben). valamint különféle ékszereket, 20 000 eurót és 10 000 dollárt.

Vadim Romanyuk

Bûnözõ közösség tagjaként, Gavrilenkov beosztottjaként és üzletvezetésben való részvétellel, valamint pénzmosással vádolják.

Zhanna Gavrilenkova

Azzal vádolják, hogy segített egy bűnözői szervezetnek, és tanácsot adott férjének, Viktor Gavrilenkovnak, aki vezető pozíciót akart elfoglalni a bűnözői közösségben, többek között Szentpéterváron is. Férje illegális jövedelme és pénzeszközei lehetővé tették számára, hogy gazdag életmódot folytasson. Egy alicantei címen tartott házkutatás során két Jaguar típusú személygépkocsit (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) és egy Mercedes A-160-ast foglaltak le.

Leonyid Khazin

A bűnözői közösség aktív tagjaként vádolják. 20 százalékos részesedéssel rendelkezik egy spanyol cégben (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), amelyben Sergey Kuzmin 80 százalékos tulajdonosa. Khazin a svájci MYR S.A. cég képviselője. és a spanyol MYR Marbella S.L. és az Ayurvida S.L. egyedüli adminisztrátora, amely ugyanazon a címen van bejegyezve, mint Kuzmin számos marbellai cége – olyan üzleti fedőstruktúrák, amelyek lehetővé teszik, hogy Szergej Kuzmin sikeres üzletembernek nevezhető.

Szvetlana Kuzmina

Szergej Kuzmin feleségét azzal vádolják, hogy aktív tagja egy bűnözői közösségnek, és tudatosan vett részt pénzmosásban. Folyamatos kapcsolatot tart fenn Alena Bojkóval és Gennagyij Petrovval, valamint a közösség más képviselőivel.

Spanyolországban él, jól tájékozott a cégek tevékenységéről, és tudja, hogy ezek csak fedezék az illegális pénzek fogadására és ingatlanvásárlásra. Svetlana Kuzmina több spanyol cég adminisztrátora, valamint panamai cégek (Banff Investment és Kost De Inversiones) igazgatója és főkönyvelője.

A cég (Ken Espanola De Inversiones), amelyben Kuzmina volt az egyetlen adminisztrátor, megvásárolta a Mercedes S-500-at, és a tőkét 20 000 000 pesetára növelte Szergej Kuzmin hozzájárulásának köszönhetően, aki 1999. augusztus 12-én hivatalos hozzájárulást adott a céghez. , ingatlan átruházása rá.

A cégrészvények képzeletbeli eladása 2004 és 2000 között6 4 463 044,7 euró legalizálását tette lehetővé (...).

A spanyol adóhivatal az említett személyek előzetes letartóztatását kéri óvadék ellenében történő szabadlábra helyezés nélkül, Leonyid Khazin 6000 eurós, Zhanna Gavrilenkova 100 000 eurós óvadék ellenében történő szabadlábra helyezését.

A vádiratot Baltasar Garzon nyomozási bíró írta alá.

(A vádiratban felsoroltak közül senki sem nevezhető bűnösnek a bírósági ítéletig).