Леонид Христофоров. Во Санкт Петербург, Чеченец беше убиен на забава за шефот на „руската мафија“. Неговите сонародници ќе се одмаздат. Тамбовска мафија во Шпанија

Генадиј Петров и Леонид Христофоров се најдоа на меѓународна потерница

Националниот суд на Шпанија стави руски бизнисмен со грчко државјанство на меѓународна потерница. Генадиј Петров, неговата сопруга и неговиот познаник Леонид Христофоров, кого шпанските власти го сомничат за вмешаност во перење пари и членство во криминалната заедница Тамбов. Сега Генадиј Петров, според пишувањата на медиумите, можеби е во Санкт Петербург. Главната дирекција на Министерството за внатрешни работи на Руската Федерација за Санкт Петербург и Ленинградската област се уште не е подготвена да ја потврди или демантира информацијата за потрагата по Генадиј Петров и Леонид Христофоров.

Во летото 2008 година, шпанските агенции за спроведување на законот извршија голем обем Операција Тројка, при што е приведен угледен бизнисмен Александар Малишеви луѓе од неговиот близок круг, меѓу кои и бизнисменот Генадиј Петров и Леонид Христофоров. Оваа операција, предводена од судијата Балтасар Гарзон, шпанските власти ја претставија како ликвидација на членовите Тамбовската криминална заедница. Имигрантите од Русија беа осомничени за вмешаност во перење пари, фалсификување документи и затајување данок. Оваа операција започна со ревизија на активностите на претпријатијата на Генадиј Петров, преку кои, според шпанската полиција, се переле пари.

Во 2010 година беа Леонид Христофоров и Генадиј Петров ослободен со кауцијаво износ од 300 илјади евра и 600 илјади евра, соодветно. Следната година, шпанските власти му дадоа дозвола на Генадиј Петров да ја посети Русија за да се сретне со неговата мајка. По оваа посета, бизнисменот се вратил. Во април годинава Генадиј Петров и неговата сопруга, како и Леонид Христофоров, добија дозвола да отпатуваат на лекување во Русија. Сепак не се врати. Според петербуршкиот онлајн весник Fontanka.ru, Петров и Христофоров ги известиле шпанските власти за нивната лоша здравствена состојба, потврдувајќи ги нивните зборови со медицински документи.

Три месеци подоцна, националниот суд на Шпанија, како што информира шпанската АЦБ, распиша меѓународна потерница за претрес и апсење на Генадиј Петров, неговата сопруга и Леонид Христофоров.

Главната дирекција на Министерството за внатрешни работи на Русија за Санкт Петербург и Ленинградската област изјави за „Комерсант“ дека локалната канцеларија на Интерпол има голем број барања за информации од агенциите за спроведување на законот во Шпанија. Сепак, полицијата во Санкт Петербург се уште не е подготвена да каже дека се трага по Леонид Христофоров или Генадиј Петров. Официјалните лица за безбедност го објаснуваат тоа со фактот дека, како што покажува практиката, луѓето на меѓународната листа на трагачи често ги менуваат своите лични податоци. Затоа, можно е во барањата на шпанските власти да се појават Леонид Христофоров или Генадиј Петров, но под различни имиња.

Адвокатот Сергеј Афанасиев, кој ги застапува интересите на реномиран бизнисмен Владимир Барсуков (Кумарин), кого руските агенции за спроведување на законот го сметаат за организатор и водач на криминалната заедница Тамбов, за Комерсант изјави дека бизнисменот Генадиј Петров не е вклучен во ниту еден криминален случај поврзан со неговиот клиент. „Не е првпат шпанската правда да смислува различни приказни, како што не е прв пат да апси некого, а потоа да го ослободи“, вака адвокатот ја коментираше верзијата на шпанските медиуми за членството на Генадиј Петров во Тамбов. организирана криминална група.

Во Русија Генадиј Петров стана надалеку познат дури по операцијата „Тројка“, кога европските медиуми почнаа да пишуваат за руската мафија. Леонид Христофоров ја стекна славата уште во раните 2000-ти за време на судењето на убиство на пратеничката на Државната дума Галина Старовојтова. Тој сведочеше против групата Јуриј Колчин, осуден од Градскиот суд во Санкт Петербург за техничка организација на кривично дело. Леонид Христофоров раскажал како на еден од членовите на групата на Јуриј Колчин му го продал автоматот Аграм, со кој била убиена Галина Старовоитова.

Националниот суд на Шпанија го стави на меѓународна потерница рускиот бизнисмен со грчко државјанство, Генадиј Петров, неговата сопруга и неговиот познаник Леонид Христофоров, кои шпанските власти ги сомничат за вмешаност во перење пари и членство во т.н. криминална заедница. Сега Генадиј Петров, според пишувањата на медиумите, можеби е во Санкт Петербург. Главната дирекција на Министерството за внатрешни работи на Русија за Санкт Петербург и Ленинградската област се уште не е подготвена да ја потврди или демантира информацијата за потрагата по Генадиј Петров и Леонид Христофоров.

Во летото 2008 година, шпанските агенции за спроведување на законот спроведоа голема операција „Тројка“, за време на која беа приведени авторитетен бизнисмен Александар Малишев и луѓе од неговиот близок круг, вклучително и бизнисменот Генадиј Петров и Леонид Христофоров. Оваа операција, предводена од судијата Балтасар Гарзон, шпанските власти ја претставија како ликвидација на членовите на криминалната заедница Тамбов.

Имигрантите од Русија беа осомничени за вмешаност во перење пари, фалсификување документи и затајување данок. Оваа операција започна со ревизија на активностите на претпријатијата на Генадиј Петров, преку кои, според шпанската полиција, се переле пари.

Во 2010 година, Леонид Христофоров и Генадиј Петров беа ослободени со кауција во износ од 300 илјади евра, односно 600 илјади евра. Следната година, шпанските власти му дадоа дозвола на Генадиј Петров да ја посети Русија за да се сретне со неговата мајка. По оваа посета, бизнисменот се вратил. Во април годинава Генадиј Петров и неговата сопруга, како и Леонид Христофоров, добија дозвола да отпатуваат на лекување во Русија. Сепак, тие не се вратија назад. Според петербуршкиот онлајн весник Fontanka.ru, Петров и Христофоров ги известиле шпанските власти за нивната лоша здравствена состојба, потврдувајќи ги нивните зборови со медицински документи.

Три месеци подоцна, националниот суд на Шпанија, како што пренесува шпанскиот весник ABC, распиша меѓународна потерница за претрес и апсење на Генадиј Петров, неговата сопруга и Леонид Христофоров.

Главната дирекција на Министерството за внатрешни работи на Русија за Санкт Петербург и Ленинградската област изјави за „Комерсант“ дека локалната канцеларија на Интерпол има голем број барања за информации од агенциите за спроведување на законот во Шпанија. Сепак, полицијата во Санкт Петербург се уште не е подготвена да каже дека се трага по Леонид Христофоров или Генадиј Петров. Официјалните лица за безбедност го објаснуваат тоа со фактот дека, како што покажува практиката, луѓето на меѓународната листа на трагачи често ги менуваат своите лични податоци. Затоа, можно е во барањата на шпанските власти да се појават Леонид Христофоров или Генадиј Петров, но под различни имиња.

Адвокатот Сергеј Афанасиев, кој ги застапува интересите на авторитетниот бизнисмен Владимир Барсуков (Кумарин), кого руските агенции за спроведување на законот го сметаат за организатор и водач на криминалната заедница Тамбов, изјави за Комерсант дека бизнисменот Генадиј Петров не е вклучен во ниту еден криминален случај поврзан со неговиот клиент. „Не е првпат шпанската правда да излезе со различни приказни, исто како што не е првпат да апси некого, а потоа да го ослободи“, ја коментираше адвокатот верзијата на шпанските медиуми за членството на Генадиј Петров во организираната криминална група Тамбов. .

Во Русија Генадиј Петров стана надалеку познат дури по операцијата „Тројка“, кога европските медиуми почнаа да пишуваат за руската мафија. Леонид Христофоров се стекна со слава во раните 2000-ти за време на судењето за убиството на пратеничката на Државната дума Галина Старовоитова. Тој сведочеше против групата на Јуриј Колчин, кој беше осуден од градскиот суд во Санкт Петербург за техничка организација на злосторството. Леонид Христофоров раскажал како на еден од членовите на групата на Јуриј Колчин му го продал автоматот Аграм, со кој била убиена Галина Старовоитова.

Дмитриј Маракулин

Во Шпанија продолжува судењето на руската мафија од висок профил, откривајќи се повеќе детали за шемите за перење пари на членовите на организираната криминална група Тамбов-Малишевскаја. Русите, како што уверува државното обвинителство, создале стотици фирми за кои биле регистрирани недвижности. Потоа се препродаваше многу пати по зголемени трошоци преку фирми контролирани од истите луѓе. CrimeRussia го дозна и мислењето на противниците кои инсистираат на политичкиот мотив на операцијата Тројка.

Меѓу личностите со помалку познати имиња од Сергеј Кузмин или Владислав Резник, шпанското обвинителство ги издвојува Леонид Христофоров и Јуриј Саликов.

Станува збор за активни членови на организираната криминална група Тамбов-Малишевскаја кои учествувале во создавање и управување со фирми преку кои се переле криминални приноси, се вели во материјалите од прелиминарната истрага.

Леонид Христофоров е познат во криминалните кругови како Фирерот. Во 2001 година, тој беше осуден од Градскиот суд во Санкт Петербург на 11-годишна затворска казна за организирање на убиството во 1996 година на комерцијалниот директор на АД „Красни Химик“, Александар Егоров. Четири години по пресудата, тој беше пуштен на условна слобода; пред неговото ново апсење во Шпанија, тој служеше како неформален куратор на бизнисот на Генадиј Петров во Санкт Петербург, поврзан со поморскиот транспорт на гориво. За време на неговата последна посета на газдата, Леонид Христофоров бил приведен како дел од.

Апсење на Генадиј Петров

Меѓу обвинетите во првите редови е и Јуриј Саликов, еден од клучните членови на групата, според шпанските обвинители. Според налогот за апсење потпишан од судијата на Националниот суд на правдата, Балтасар Гарзон, Саликов во минатото бил вмешан во шверц на оружје. Тој, наводно, испорачувал руски воени авиони за Ангола.

Леонид Христофоров

Леонид Христофоров се нарекува десната рака на Генадиј Петров, кој ги извршувал неговите наредби и ги застапувал неговите интереси во Русија, особено управувајќи со неговите средства. Тој беше негов претставник на „собири“ со други, за што го информираше Петров.

Владимир Барсуков - Кумарин на суд

Покрај тоа, преку телефон, Петров и Леонид Христофоров разговараа за унапредување на Николај Аулов (во тоа време шеф на Управата за Централна внатрешни работи), кого шпанското обвинителство го смета за член на „руската мафија“, одговорен за односите со Руските безбедносни сили. Во исто време, самиот Аулов ги објасни снимените телефонски разговори со тоа што го користел Генадиј Петров како доушник. Тој, наводно, пренел „корисни информации за голем број прашања“.

Николај Аулов - генерал-полковник на полицијата. Бил заменик-началник на Северниот и Северозападниот регионален оддел за борба против организираниот криминал. Од ноември 2006 година - Раководител на Главната дирекција на Министерството за внатрешни работи на Руската Федерација за Централниот федерален округ. Во јуни 2008 година, тој беше назначен за заменик-директор на Федералната служба за контрола на дрога - шеф на Одделот за оперативни истраги. По распуштањето на Федералната служба за контрола на дрога, нема информации за состаноци на Аулов. Под псевдонимот Николај Софронов, тој е коавтор на детективските бестселери на Андреј Константинов „Гангстер Петербург“, „Адвокат“ итн.

Заштита на Петров

Како што утврдила истрагата, Леонид Христофоров префрлил средства во Шпанија во износ од повеќе од 400 илјади евра и купил недвижен имот во вредност од околу 1,9 милиони евра. Конкретно, тој се обратил до една од филијалите на La Caixa Bank во Палма де Мајорка за да отвори сметка и да аплицира за заем. И покрај немањето работа и потврда за неговите приходи, барањето беше одобрено. Во материјалите од прелиминарната истрага се забележува дека заемот бил одобрен благодарение на покровителството на Петров во банката. Сепак, деталите за врските во кредитната институција не се откриваат. „Човек кој штотуку пристигна во Шпанија, без работа и без имот, добива заем од 1,9 милиони.

Користејќи го дадениот заем, Леонид Христофоров купи куќа во Мајорка во Карер Гран Виа Еивиса, 7 (Калвија). Ова е прилично скромен замок, особено во споредба со недвижниот имот на Петров, Малишев и Резник. Во исто време, тој успеал да одржи висок животен стандард и трошоци во Шпанија, користејќи пари од криминално потекло, велат обвинителите.

Сепак, учеството на Христофоров во сомнителни трансакции во Шпанија завршува тука, бидејќи неговите главни активности во интерес на организираната криминална група беа спроведени во Русија. И бидејќи руските безбедносни сили не сакаа да соработуваат со шпанското обвинителство, има многу малку информации за Христофоров во материјалите од прелиминарната истрага.

Во тоа време, некои сметаа дека Јуриј Саликов, кој сега работи во Шведска, е еминенцијата на криминалниот свет во Санкт Петербург. Јуриј Саликов се споменува и во неговата позната книга „Гангстер Петербург“ од писателот Андреј Константинов:

Јуриј Саликов не сакаше да блеска, но работеше многу - тргуваше со антиквитети што одеа во странство на непознати начини и ги надгледуваше подземните фабрики за тексас. Јури имаше брат, Игор. Саликов постојано ја повикуваше гангстерската младина да биде „реална“ и постојано ги потсетуваше дека „треба да работат напорно“. Тие не правеа ѕверства, работејќи главно против оние кои не одеа во полиција да се жалат - шанкери кои не добиваа доволно пиво за пролетаријатот, ситни кражби на администраторите и келнерите на хотелите, проститутките и таксистите.

Кога земале пари од клиент, групата често ја практикувала вообичаената игра со мамење со карти. Зад нив немало траги од крв, тие биле ограничени главно на пијани тепачки со модринки и скршени заби. Опсегот на нивните „деловни интереси“ беше невообичаено широк: групата се занимаваше со сè, од собирање долгови за коцкање и купување антиквитети до шпекулации со светилки, а врвот на нејзината техничка опрема беше автомобил Лада со „радарски детектор“. Не слушнав ништо за него до летото 2008 година, кога медиумите објавија дека Јуриј Саликов бил уапсен во Шпанија заедно со Александар Малишев, Генадиј Петров и други Малишевски како дел од специјалната операција од висок профил на шпанските службеници за спроведување на законот.

Компании за перење пари

Последователно, во материјалите од прелиминарната истрага, Јуриј Саликов беше именуван како активен и важен член на организираната криминална група, кој заедно со Сергеј Кузмин и Генадиј Петров учествуваше во создавањето компании за перење пари. Во 2009 година, Јуриј Саликов беше осуден во Шпанија за незаконски поврат на ДДВ во износ од повеќе од 20 милиони евра. Централниот суд му изрече затворска казна од 2,5 години. По оваа основа, обвинителството ги товари деловните партнери поврзани со Саликов за кршење на шпанските даночни закони.

Негови најблиски партнери биле браќата Георги и Петар Васетски, кои сега се бегалци од правдата. Компанијата користена за измамата беше Икстесав Инвестментс СЛ (палиндром од презимето „Васетски“), основана на 1 март 1996 година со одобрен капитал од 338 илјади евра. Нејзини соосновачи во еднакви акции беа Петров, Саликов, Васетски и.

Стан на 33 la Avenida Gabriel Roca е продаден преку компанијата Ikstessav Investments SL. Во 1997 година имотот и паркинг просторот го купија од контролирана компанија Петер Васетски и Генадиј Петров за 210 илјади евра. Во 1999 година, Васетски стана единствен сопственик на станот, откупувајќи го уделот на Петров за 66 илјади евра. И во 2000 година, станот го купи компанијата Sunstar Inversiones SL, чија правна адреса се совпаѓа со адресата на куќата во која живееле Јуриј Саликов и неговата сопруга Барбара. Интересно е што замокот се наоѓа директно спроти вилата на Генадиј Петров.

Преку Ikstessav Investments SL и Sunstar Inversiones SL евидентирани се многу набавки на недвижности, кои потоа биле препродавани на фирми контролирани од Петров заради перење пари. Всушност, „“ ја купи целата област Сол де Мајорка. Во материјалите на прелиминарната истрага се споменуваат 10-тина недвижности кои поминале низ фирмите Петров и Саликов. Поради некоја причина, една од куќите беше продадена во име на таткото на Јуриј Саликов, рускиот државјанин Михаил Саликов.

Покрај тоа, Јуриј Саликов зеде заеми од неговите компании Ikstessav Investments SL и Sunstar Inversiones SL, а потоа ги врати со придонес со пари во повелбата на компанијата. Јуриј Саликов во текот на 2002 година во компанијата Sunstar Inversiones SL внесе вкупно 900 илјади евра, чие потекло не е познато и кое значително го надминува износот на приходот наведен во даночната пријава на брачната двојка.

Во исто време, според сметководствените извештаи, речиси сите средства на компанијата Sunstar Inversiones SL биле потрошени за изградба на станбена зграда и купување на автомобил БМВ. А по завршувањето на изградбата, компанијата платила за подобрување на куќата, трошоци за нејзино одржување и сметки (струја, вода, градинарство, одржување на базени и сл.), како и одржување на луксузен теренец.

Единствените трошоци на компанијата за персоналот беа исплати на директорот Јуриј Саликов. Јуриј Саликов немал ниту еден вработен под негова команда и сам си плаќал плата.

Сведочењето на Саликов

На суд, Јуриј Саликов изјави дека тој бил партнер на Генадиј Петров во две компании „кратко време“ и знаел за криминалното минато на Петров само „од гласини“. Тие беа соседи и „заедно ги шетаа кучињата“.

Саликов рече дека не се сеќава со каква цел е зголемен капиталот на Sunstar Inversiones SL од 1.502 евра на 2,4 милиони евра за помалку од три години. Парите за зголемување на капитализацијата, според него, му ги дал татко му, а ги добил и преку шеми за затајување данок во износ од 20 милиони евра, за што претходно во 2009 година бил осуден на 2,5 години затвор.

Јуриј Саликов рече дека не е поврзан со главните осомничени во случајот во Шпанија - Александар Малишев, Олга Соловјова, Виктор Гавриленков и Сергеј Кузмин.

The CrimeRussia можеше да стапи во контакт со гореспоменатиот брат на Јуриј Саликов, Игор. Тој рече дека целата приказна со „руската мафија“ лежи само во политички план. Според Игор Саликов, Шпанија, доживувајќи криза, направила отстапки за странските инвеститори, што ги искористиле руските претприемачи. Тие почнаа да водат легален бизнис со недвижнини во Шпанија. Меѓутоа, тогаш, во 2006-2008 година, улогата на Русија на меѓународната арена почна да се зајакнува и западните разузнавачки агенции им доставуваа совети на шпанските агенции за спроведување на законот за наводно измамнички бизнисмени кои би можеле да бидат обвинети дека имаат врски со руските власти и со тоа да го поткопаат авторитетот на Кремљ наспроти странските партнери. Токму поради оваа причина влијателни политичари, пратеници и функционери беа вклучени во списокот на осомничени. А судењето, кое се подготвуваше 10 години, започна токму во пресрет на руските претседателски избори.

Забава во Music bar 11 минатиот викенд, на 16 декември, заврши со пукање и смрт. Фонтанка дознала дека таа вечер во клубот се релаксирал Леонид Христофоров, кој бил пријавен како член на „руската мафија“ побараа шпанските власти . Како резултат на тоа, конфликтот меѓу Азербејџанците и некои Чеченци кои се шетале со него завршил крваво. Гангстерите кои пристигнале на состанокот пукале во точка на празно од три борбени пиштоли. Во меѓувреме, пријателите на починатиот од Северен Кавказ веќе пристигнаа во Санкт Петербург. Полицијата очекува одговор.

Ноќта меѓу 15 и 16 декември оваа година, познати личности во Санкт Петербург ужинаа во популарниот „Музик бар 11“, лоциран на Малаја Морскаја бр. 11. Се разбира, келнерите се сетија на Леонид Христофоров.

Според стотици публикации во печатот, неговото име навистина направи шлак - и тоа не во текстот на „Гангстер Петербург“, туку благодарение на изјавата на Шпанецот Обвинителот Гарзон . Потоа, во 2009 година, тој ја објави руската мафија, апсењето на жителите на Санкт Петербург Александар Малишев, Генадиј Петров и нивните соработници. На списокот се најде и Леонид Христофоров.

Секако, тој беше прв меѓу еднаквите на оваа табела во караоке клубот. Со него почиваа: неговата верна рака - 41-годишниот Салиј Кузгов и личност за која сите знаат дека решава прашања во подземјето на санктпетербуршкиот азербејџански бизнис. Тој е особено авторитетен меѓу луѓето од областа Шамхор во републиката (патем, посетителите од овој регион учествуваа во неодамнешната престрелка во паркот шума Невски и убиството на нивниот сонародник во областа Невски).

По прегледот на местото на инцидентот од страна на присутните ноќе, полицијата изрази верзија: околу три часот по полноќ, еден од летувачите на масата за статус ги повикал своите млади колеги. Кога пристигнале, тој излегол на Малаја Морскаја, каде што разговарале мирно. Во исто време, момците неочекувано излегоа на улица: Чеченецот Адам и неговиот пријател од Ингушетија.

На снимката од видео камерата навистина се гледа дека тие мирно поминале покрај нив, а четворицата веднаш тргнале по нив. Неколку минути подоцна се слушнале и истрели.

Врз основа на фрагментарни сеќавања, верзијата е обновена - започна борба, претставниците на Северен Кавказ почнаа да ги победуваат гостите од Закавказ со тупаници. А потоа тројца од четворицата што се приближиле до клубот извадиле воено оружје - „ТТ“, „ПМ“ и конвертиран пиштол за „ПМ“. Секој од нив пукаше речиси празно. Стилот беше ладнокрвен и апсолутно гангстерски. На лице место починал 26-годишниот Адам Дашаев.

Сепак, како што ни коментираат од полицијата, „на некои места оваа реконструкција не издржува критики“.

[newsru.com, 20.12.2012, „Санкт Петербург го чека кавкаска одмазда“: Според шпанските истражители, Леонид Христофоров, кој „излезе на виделина“ во Музичкиот бар 11, е најблискиот послушник на 65-годишниот Генадиј Петров, кој важи за еден од водачите на организираната криминална група „Тамбов“.

Петров беше уапсен во Шпанија уште во 2008 година, кога на големо специјална операција „Тројка“ , во која 400 полицајци извршија рации низ целата земја - во Аликанте, Мајорка, Мадрид, Марбела, Валенсија, Барселона и Балеарските Острови.

Според шпанските истражители, руските гангстери активно инвестирале големи суми во недвижен имот и бизнис во европските одморалишта. На овој начин тие переле средства добиени од шверц на оружје и дрога, нарачани убиства, изнуда и шверц на кобалт. Приведените беа обвинети по членовите 301, 302, 305, 390, 392 од шпанскиот кривичен законик (перење на пари стекнати на криминален начин).

Според извори блиски до истрагата, Генадиј Петров главно се занимавал со перење пари кои доаѓале во Шпанија од швајцарски банки. Вредноста на недвижниот имот што го купил во Шпанија достигнува 30 милиони евра, не сметајќи ги тековните сметки вредни милиони евра.

На 31 јануари 2010 година, со одлука на Националниот суд на правдата, Петров е ослободен со кауција од 1 милион евра. Во октомври 2011 година, тој побара дозвола да отпатува во Русија за да ја види мајка си: му беше дозволено, а по патувањето се врати во Шпанија.

Во 2012 година Генадиј Петров повторно изрази желба да оди во Санкт Петербург, но на лекување. На 1 април, тој ја напушти Шпанија со наредба да се врати пред 15-ти, но обвинетиот никогаш не се појави на Пиринеите.

Во почетокот шпанското обвинителство не можеше да контактира ниту со Петров, ниту со неговите адвокати. Вториот се појавил дури на почетокот на мај и доставил потврда до судот дека Генадиј неочекувано тешко се разболел во Санкт Петербург и барал долгорочно лекување во болница. По оваа основа побараа да се одложи процесот на перење пари. Од бранителите се бараше да го презентираат целиот сет медицински документи кои ќе ги потврдат нивните зборови. Го изведоа на суд на 24 мај.

Обвинителството, откако ги проучувало овие документи, дошло до заклучок дека тие ги претставуваат „тело од лаги“. Така, на една од лекарските потврди, која адвокатите ја покажале на 24 мај, датумот бил 4 јуни 2012 година.

На сличен начин, уапсениот Леонид Христофоров ја надмудри шпанската Темида. Тој исто така доби дозвола да патува во Русија на истите датуми и не се врати во Шпанија. Како резултат на тоа, целиот судски процес од висок профил во случајот со криминалниот капитал, кој фрла сенка врз Кремљ, беше под закана.

Вреди да се одбележи дека токму Санкт Петербург, каде што се криеле обвинетите, се сметал за главно упориште на групата „Тамбов“, која таму имала големо влијание во криминалната сфера. Особено, пристаништето беше под контрола на бандата Тамбов.

Во летото 2012 година, шпанскиот судија Сантијаго Педраз издаде налог за апсење на руски бегалци. Неколку месеци подоцна, руската полиција ги пронајде осомничените на истото место како што се очекуваше - во Санкт Петербург. Очигледно, тие не се ни обиделе да се сокријат, уверени во неказнивоста пред шпанските власти.

Пресметката на мафијата се покажа како точна. „Христофоров е државјанин на Руската Федерација и не е предмет на притвор на територијата на Санкт Петербург и Ленинградската област. Иницијаторот на претресот е информиран“, истакна извор од агенциите за спроведување на законот. Петровците се заштитени и со рускиот закон.

Во ноември 2012 година, Леонид Христофоров дури разговараше со вработените во Интерпол, кои беа „уверени во неговата пристојност“, заклучува публикацијата.]

Веќе следниот ден, понеделник, 17 декември, лет слета во Пулково. Пријателите и роднините на починатиот полетале за Санкт Петербург од Чеченија.

Почнаа средбите. Опасни погледи. Подигнати разговори.

Полицијата се обидува да ги извлече од другарите на Христофоров имињата на четворица момци кои ненадејно пристигнале со три пиштоли. Не успеа. Никој на ништо не се сеќаваше.

Самиот 42-годишен Христофоров се обидува да се дистанцира од оваа приказна (особено што откако избегал под изговор за тешко боледување, заедно со Генадиј Петров од шпанската правда е ставен на меѓународна потерница - во ноември годинава морал да разговара со службеници на Интерпол, кои, како што ни рекоа, биле уверени во неговата пристојност. ). Неговиот вечен пријател Сали исто така ги фрла рацете.

Меѓутоа, во доверливи разговори детективите фатиле лоши значења.

Се испостави дека азербејџанската страна била убедена дека е во право, а чеченската страна молчела откако го слушнала ставот на своите противници. Исто така, и двете микродијаспори навестија дека присуството на судии во униформи се смета за непотребно.

Како што коментираше за Фонтанка Одделот за криминални истраги, „оперативците се обидуваат да ја контролираат ситуацијата, но најверојатно ќе има одмаздничка акција“.

Чекаме“, беше најискрениот одговор од експертите од Суворовски проспект.

Евгениј Вишенков

Референца

Во декември 2003 година, Леонид Христофоров се заинтересира за новинарите од весникот во Санкт Петербург „Вашиот приватен советник“ во врска со конфликтот меѓу основачите на фабриката за храна Колпински, најголемиот производител на длабоко замрзната храна во Санкт Петербург. За време на тој конфликт, генералниот директор на фабриката, Всеволод Тимошенков, поврзан со Христофоров, им изјави на новинарите дека станал жртва на притисок од вдовицата на убиениот косопственик на претпријатието, Сергеј Кузњецов и уште еден соосновач. Георги Иванов. Во исто време, Тимошенков изјави за новинарите дека притисокот врз него се случил во канцеларијата на пратеникот на законодавното собрание на Санкт Петербург Олег Корјакин.

Новинарите објавија и дека непосредно пред ова, убијците се обиделе да убијат уште еден косопственик на фабриката, Валери Богданов. Обидот за атентат врз Богданов се случи на 11 мај 2003 година, но Богданов и детето кое беше во неговиот автомобил во моментот на атентатот останаа живи. По ова Богданов и неговото семејство живееле во странство и немале намера да се вратат во Русија.

Информации: Валери Викторович Богданов е роден на 7 јануари 1945 година. Како и другите учесници во овој конфликт кој се прелеа во медиумите, тој двапати беше осуден. Во 1975 година за измама, а во 1980 година - за кривично дело според речиси егзотичен член од Кривичниот законик - прекршување на правилата за безбедност во сообраќајот. Во исто време, има една интересна епизода во биографијата на Валери Богданов - уште пред првото судење, тој служел во трупите на конвојот. Во местата на лишување од слобода, носителите на ваквите биографии имаат многу многу сериозни проблеми - тие велат дека тука започнало пријателството меѓу Валери Богданов и другиот главен лик на оваа приказна, покојниот Сергеј Кузњецов. Тие седнаа во иста зона, станаа пријатели, а Кузњецов на секој можен начин го поддржуваше Богданов, заштитувајќи го од агресијата на православното подземје.

Откако се опорави од раните, Валери Богданов отворено го обвини Сергеј Кузњецов за организирање на обидот за атентат. Ова на новинарите им го соопшти лично Леонид Христофоров. Во тоа време тој беше на страната на Богданов во конфликтот со другите основачи на фабриката.

Информации: Сергеј Анатолиевич Кузњецов е роден на 8 април 1942 година во Узбекистан, а во Ленинград дошол како релативно млад човек. Во февруари 1974 година, тој беше осуден од Окружниот народен суд Џержински во Ленинград за кривично дело според Дел 3 од член 147 од Кривичниот законик („Измама што предизвика значителна штета“), и беше осуден на 6 години затвор, од кои „одлежа Речиси половина, а остатокот од своето време го помина на градилиштата на националната економија. Следната реченица беше во 1983 година под два члена одеднаш: 146-ти (грабеж) и 212-ти („кражба на моторни возила“). Мандатот на издржување е 13 години со конфискација на имот и прогонство на 3 години. Во 1994 година, Сергеј Кузњецов се вратил во Санкт Петербург, каде што започнал бизнис со Сергеј Богданов.

Во неделата, 14 септември 2003 година, беше убиен Сергеј Кузњецов. Вдовицата на Кузњецов, Ана Васиљевна, го сметаше Валери Богданов и, очигледно, Христофоров за организатор на убиството на нејзиниот сопруг.

Всеволод Тимошенков не ги следеше сите инструкции на Иванов и Кузнецова, кои бараа да им се даде претпријатието. И тој се обрати за поддршка на Леонид Христофоров, стар пријател на Кузњецов и Богданов, кој добро ја разбираше ситуацијата во фабриката. Христофоров им кажа на новинарите за тоа вака: „Кога се вратив од затвор на крајот на минатата година, Валера Богданов и Серјожа Кузњецов ми пријдоа со интересен комерцијален предлог. Се договоривме да влезам во нивниот бизнис со синџир продавници, благодарение на што фабриката Колпино ќе има свој брендиран трговски ланец. Мислам дека ова го предложија не само од комерцијални причини - се надеваа дека јас како некој што ги познавам долго време ќе можам да им помогнам да се договорат. Мислев дека тоа ќе се случи и поставив само еден услов: да се промени составот на основачите на фабриката за храна Колпински ДОО. Не сакав да вложувам пари во фирма која, покрај мене, има шест сопственици, од кои четворица се ништо повеќе од луѓе од кругот на Богданов и Кузњецов. Сите знаат дека фабриката има двајца вистински сопственици - Валера и Сериожа, што значи дека во нашиот заеднички бизнис треба да има тројца - тие и јас.

По општ договор беа изготвени соодветните документи, кога останаа да се стават последните печати и потписи, беше направен обид и врз Валери Богданов. Стана јасно: плановите за „компанија за тројца“ никогаш нема да се остварат. Но, Леонид Христофоров не се повлече целосно од работите „кнедли“ - Валери Богданов, кој полета во странство, побара од него да ги застапува неговите интереси во фабриката и да го поддржи генералниот директор Всеволод Тимошенков за да го заштити од нечиј притисок. Тимошенков почна да се појавува насекаде заедно со Христофоров, опкружен со прилично импресивно обезбедување. Тие дури се населиле во близина - во две изнајмени куќички во Дини на брегот на Финскиот залив. По ова, беше извршен обид за живот на Христофоров.

Христофров го поврзал инцидентот со Ана Кузњецова.

По ова, уште пред да стапат на сила правата на наследството на акциите на убиениот Сергеј Кузњецов, мнозинството гласови во комбинатот завршија кај „тимот на Иванов“. (

14.07.2008 14:23

Во шпанскиот Врховен суд, тие ги совладуваат непознатите концепти на „vor v zakone“ (крадец по закон), „autoritievti“ (власти) и „hermanos de Tambov“ (браќа од Тамбов). Овие зборови се појавуваат во обвинението што го поднесе познатиот истражен судија Балтасар Гарзон против дванаесет Руси и тројца локални адвокати.

Уапсените се осомничени не само за водачи или соучесници на криминалната група Тамбов-Малишевскаја и за перење пари. Тие се обвинети за даночно затајување. Овој стар, но ефективен метод им овозможи на американските власти да го испратат во затвор водачот на чикашката мафија, познатиот Ал Капоне уште во 1931 година.

Според материјалите на шпанската прелиминарна истрага, уапсените Руси помалку платиле неколку милиони евра, а изворите на нивните приходи биле многу нејасни, што овозможило правдата да се заинтересира: од каде се јахтите, вилите, мерцедесите и јагуарите, како и 11 милиони евра, кој од обвинетите се обидел да инвестира во руска банка?

Во шпанското обвинение како водачи на групата се наведени Александар Малишев, Генадиј Петров и Виталиј Изгилов. Тие беа уапсени во луксузни вили во туристичките градови во Шпанија за време на операцијата „Тројка“, во која учествуваа повеќе од 400 шпански полицајци.

Државни корпорации и банки

Извори блиски до шпанската истрага изјавија за Новаја дека, според материјалите на случајот, плановите на Малишев и Петров вклучувале добивање договори од Обединетата бродоградба корпорација, неодамна создадена во Русија. Оваа државна корпорација се појави минатата година и се уште е во зародиш. Иницијатор беше првиот вицепремиер Сергеј Иванов, одборот на директори беше предводен од Сергеј Наришкин (сега шеф на претседателската администрација), кој беше заменет од Игор Сечин, заменик-премиер на владата задолжен за индустријата. и енергија.

Роспром, кој особено ја надгледува бродоградежната индустрија, за Новаја изјави дека сè уште не можат да ја коментираат ситуацијата, а прес-службата сè уште не е формирана во Обединетата бродоградба корпорација. Ни објаснија дека во моментов е во тек процесот на промена на претседателот на државната корпорација и корпоратизација на државните унитарни претпријатија кои ќе бидат дел од неа.

Според обвинението, Александар Малишев има заеднички бизнис со претприемачот Сергеј Кузмин. И сопругата на Кузмин, Светлана, е обвинета дека свесно учествувала во активностите на заедницата и дека имала контакт со Генадиј Петров.

Кузмин поседува 80% од шпанската компанија Inversiones Finanzas Inmuebles SL, преведено како „финансиска инвестиција во недвижен имот“. 20% од компанијата е во сопственост на бизнисменот Леонид Хазин, кој исто така е вклучен во криминалниот случај.

Во туристичкиот град Марбела, компанијата се наоѓа на иста адреса и го има истиот телефонски број како и компанијата World of Marbella (MYR Marbella SL). Хазин е нејзин лидер, како и претставник на швајцарската MYR SA. Веб-страницата World of Marbella вели дека фирмата работи од 1980-тите и е дел од Светската групација, која обединува девет компании вклучени во маркетинг, финансиско планирање, недвижен имот и истражување и развој на индустриски технологии. Групацијата тврди дека за време на своето постоење реализирала инвестициски проекти во Европа во вредност од 500 милиони евра. Наведени се индустриски објекти, станбени комплекси и престижни вили вредни по неколку милиони евра. Групацијата Мир во 2006 година планираше да инвестира 70 милиони евра. Меѓу завршените проекти на веб-страницата на компанијата, особено, се наведени: здравствен комплекс на југот на Шпанија, станови и ресторан во Марбела и вила во областа Сиера Бланка.

Како што успеавме да дознаеме, во раните деведесетти, Леонид Хазин од Свердловск бил ко-основач на германската компанија Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH, чиј лидер и основач бил емигрант од СССР, Јаков Липовецки. Тој испорачуваше кафе во Русија, а сега се занимава со додатоци во исхраната.

Липовецки изјави за Новаја дека ги запознал Леонид Хазин и неговиот познаник Александар Костински во раните деведесетти, бидејќи тие имале добри врски во државната Внешекономбанк (моментална државна корпорација Банка за развој и надворешни економски работи) и обезбедиле забрзано објавување и конверзија на парите. . Подоцна тие станаа негови партнери. Од 1993 година, според Липовецки, тој нема работа со Хазин и Костински; претприемачите ја напуштија Германија. Липовецки е запознаен и со Михаил Ребо, кој се појавува во кривичната постапка, а неодамна беше уапсен во Германија на барање на Шпанија. Јаков Липовецки е збунет поради ова, според него, овие луѓе тешко би можеле да заземат некоја сериозна позиција во криминалната хиерархија, како што пренесуваат Шпанците.

Успеавме да контактираме со Леонид Казин, кој беше во канцеларијата на Марбела Ворлд. Шпанскиот кривичен случај го доживува како недоразбирање и е уверен дека властите ќе средат се.

Работам овде повеќе од дваесет години и не сум имал никакви проблеми со законот“, вели тој, без да зборува за детали. На прашањето што го поврзува со уапсените, Хазин одговара дека тоа не го интересира помалку од нас. Хазин се воздржа од објаснувања, наведувајќи дека продолжил да работи и дека го чекаат клиентите.

Еден од уапсените, кого Шпанците го вклучија во првите тројца лидери на криминалната заедница, непосредно пред апсењето преговарал со претставници на руска банка. Според обвинението, извесен Коба на 3 април му рекол на Виталиј Изгилов дека може да добие сериозна камата доколку префрли 11 милиони евра од швајцарска банка во руска банка, каде што ќе стане главен акционер. Како што е наведено во шпанскиот документ, потоа се одржа состанок во Пуерто Банус, на кој присуствуваа Изгилов, Малишев и претседателот на одборот на директори на Балтичката банка за развој Денис Гордеев.

Пред една недела контактиравме со Балтичката банка за развој и на претставниците на банката им го испративме текстот на обвинението. Сепак, Денис Гордеев не ја коментираше ситуацијата.

Балтичката банка за развој е создадена во 1994 година во Калининград. До 2000 година се преселил во Москва. Според еден од поранешните филијали на банката, се чини дека нејзиното потекло е корејскиот државјанин Чо, кој имал добри контакти со претставници на Централната банка на Руската Федерација во регионот Калининград.

Пред да се приклучи на Балтичката банка за развој, Денис Гордеев беше раководител на оддел во МДМ банка. Филијалата на Балтичката банка за развој, Сергеј Медведев, порано беше шеф на одделот за готовински операции на МДМ банка; поранешниот претседател на одборот на директори на Балтичката банка за развој, Игор Низовцев, исто така беше вработен во МДМ банка. Прес-службата на МДМ Банка извести дека Балтичката развојна банка никогаш не била дел од сопственичката структура на МДМ банка.

Искушение со недвижен имот

Обемот на шпанската операција е широк. Во Марбела не беа уапсени само руски бизнисмени. На високата операција „Тројка“ и претходеше полициска акција, која во текот на ноќта ги собори речиси сите службеници во туристичкиот град. Во 2006 година, градоначалникот на Марбела, Марисол Јагу, беше уапсен под сомнение за корупција заедно со помошниците, нотарите, адвокатите и началникот на локалната полиција, а градскиот совет беше распуштен. Уапсени се вкупно 23 лица. Тие се обвинети за финансиска измама, надувување цени, перење пари и злоупотреба на службената положба.

Може да се претпостави дека Русите уапсени во 2008 година, за кои шпанските агенции за спроведување на законот се сомневаа неколку години за истото перење пари, се населиле во Марбела на многу плодна почва. И откако шпанската правда ги презеде сопствените регионални државни службеници, се појавија и руски случаи.

Шпанските недвижности одамна ги привлекуваат Русите. И руските функционери имаат индиректна врска со тоа (индиректно, бидејќи ретко кој висок Русин регистрира скап имот на свое име). Инвестирањето во шпански недвижен имот беше делумно поврзано со рускиот кривичен случај од висок профил бр. 144128 на корпорацијата од Санкт Петербург „Дваесеттиот труст“ (за повеќе детали: Новаја газета бр. 73 за 2005 година). Од 1992 година, функционерите во Санкт Петербург префрлаа буџетски пари на корпорацијата во форма на заеми, иако компанијата беше речиси банкротирана.

Од Дваесеттиот труст и неговите подружници, средствата се слеаа во осум земји во светот, главно во Шпанија и Финска. Повеќе од 1 милион долари и 12 милиони шпански пезети отидоа за пет шпански компании. Во Шпанија, два апартмански хотели од туристичкиот комплекс Ла Палома се изградени во туристичкиот град Торевиеја. Таму има и ресторан. Вилата Дона Пепа е купена и реновирана во туристичкиот град Рохалес.

Во материјалите на кривичното дело се споменуваат Владимир Путин (моментален премиер), Алексеј Кудрин (министер за финансии), Дмитриј Панкин (заменик министер за финансии) и други познати личности. Случајот беше отфрлен во август 2000 година „поради недостиг на докази за кривично дело“.

Еден од поранешните водачи на истражниот тим, Андреј Зиков, изјави за Новаја дека истражителите биле под притисок; откако бил принуден да се откаже, Олег Калинченко, оперативец на одделот за антикорупција на полициската управа во Санкт Петербург, се разочарал од неговата работа и отишол во манастир.

* Браќа од Тамбов - (превод од шпански).

Референца

Александар Малишев е добро познат „авторитет“ од Санкт Петербург кој повеќе од еднаш го привлече вниманието на агенциите за спроведување на законот во различни земји. Дома, тој беше осуден за убиство со умисла во 1977 година и убиство од небрежност во 1984 година. Во 1992 година бил уапсен, а до 1995 година добил две и пол години за недозволено поседување оружје. Ослободен бидејќи веќе поминал време во истражен затвор. Во 2002 година, тој беше приведен во Германија под сомнение дека фалсификувал документи за да добие естонско државјанство. Основачот на групата, именувана по него „Малишевскаја“, која од 1987 година се сметаше за конкурент на групата Тамбов. Водачот на бандата Тамбов, Владимир Кумарин (Барсуков), беше уапсен во Русија во август 2007 година.

Генадиј Петров беше одделение на Кумарин, а потоа и Малишев, иако во Шпанија продолжува да се поврзува со Кумарин. Можно е групите кои војуваа во Санкт Петербург од 1987 година да најдоа заеднички јазик во Шпанија, каде што нивните претставници се преквалификуваа како бизнисмени и воспоставија деловни врски меѓу себе.

Виталиј Изгилов, кој е заслужен за прекарите Ѕвер и Виталик Махачкалински, веќе беше уапсен во Шпанија во 2005 година, но беше ослободен со кауција. Тој беше наречен член на групите „Бауман“ и „Виднов“. Во Шпанија се сомневаат дека станува збор за крадец по закон кој се населил во нивната земја и заземал водечка позиција во новата криминална хиерархија.

Завршно обвинение
(главни точки)

Прелиминарна истрага 321/06 Ј.

Именуваните лица се познати како криминална заедница и се дел од криминална структура, поделена на групи и единици. Тие се обвинети дека се преселиле во Шпанија во 1996 година, бидејќи Шпанија во тоа време не била свесна за нивните активности и дека развиле криминална активност што им овозможила да добијат значителни средства и недвижен имот во земјата. За да го постигнат тоа користеле адвокати кои станале советници на криминалната група.

1. Генадиос Петров,
2. Јуриј Саликов,
3. Јулија Ермоленко,
4. Леонид Христофоров,
5. Александар Малишев,
6. Светлана Кузмина,
7. Леонид Казин,
8. Олга Соловјова,
9. Илдар Мустафин,
10. Хуан Антонио Унторија Агустин,
11. Хуан Хесус Ангуло Перез,
12. Игнасио Педро де Уркихо Сиера,
13. Жана Гавриленкова,
14. Виталиј Изгилов,
15. Вадим Романјук.

Според материјалите од агенциите за спроведување на законот на Русија, Европската унија и САД, лидерите на оваа структура се со руско потекло, тие се од Санкт Петербург и Москва.

Пристигнувајќи во Шпанија, тие се населиле на Коста дел Сол (Малага), Левант и Балеарските Острови и оттаму, преку посредници и подредени, контролирале нелегални активности, вклучувајќи убиства, тепања, закани, шверц, измама, фалсификување документи. тргување со влијание“, поткуп, трговија со дрога.

Добивките добиени од криминалните активности беа испратени во Шпанија благодарение на помошта на финансиските консултанти кои служат на оваа структура и станаа дел од заедницата „Тамбов-Малишевски“, која се карактеризира со голем број привремени врски меѓу поединечни групи.

Заедницата се интегрираше во легалната економија преку капитал и акции во компании, како и инвестиции во земји како Германија. Разни физички лица инвестирале преку фирми и бројни банкарски трансакции кои го прикривале вистинското потекло на парите од криминалната организација. За да се асимилираат во легални економски активности користеле создавање на лажни фирми и измислени приходи, како и поединци кои фалсификувале документација.

Секој од лидерите (Петров, Малишев, Кузмин и Изгилов) имаше свои подредени и своја област на активност.

Генадиос Петров

Петров е познат во криминалната заедница како еден од „авторитетите“ на групата Тамбов, а руските власти имаат информации за него како креатор на ригидна хиерархиска структура. Петров во исто време со Сергеј Кузмин беше во руски истражен затвор. За да го скрие своето руско потекло, Петров добил документи за неговото грчко потекло, а Шпанија се обратила до Грција со барање да даде информации за него.

Петров е поврзан со Владимир Кумарин, друг водач на групата Тамбов, кој е во истражен затвор во Русија од 22 август 2007 година.

Петров помогна да се ослободи неговиот подреден Јуриј Михајлович Саликов, кој беше во притвор во Шпанија во случај на измама со ДДВ (данок на додадена вредност) - т.н. „вртелешка за ДДВ“.

Петров создаде компании заедно со Јуриј Саликов, Виктор Гавриленков и Сергеј Кузмин, а се поврзува и со Георги и Петар Васетски. Поднесувањето на Петров беше безусловно; на пример, Леонид Христофоров, обраќајќи му се, го нарече „шеф“. И еден ден од него беше побарано да го искористи своето влијание и да спречи убиство. Петров, исто така, го искористи своето влијание и побара отстранување на податоците од архивите на агенциите за спроведување на законот во Русија и Грција.

Постојано комуницирајќи со другите членови на заедницата, Петров давал наредби за поткуп и казни доколку не го послушаат.

Анализата на фирмите поврзани со Петров покажа дека од 1998 година тие имаат акумулирано движен и недвижен имот во вредност од 30 милиони евра. Последната аквизиција беше имот во Мајорка за 7 милиони евра. Овие пари дојдоа од пет компании на Девствените острови.

Во текот на прелиминарната истрага биле замрзнати сметките на фирмите на кои имало повеќе од 10.300.000 евра. Овие приходи не се верификувани бидејќи фирмите не вршеле комерцијални активности.

Генадиј Петров се населил во Калвија во Мајорка и бил даночен жител во Шпанија. Тој е обвинет за големо даночно затајување: за 1999 година Петров и неговата сопруга не пријавиле приходи од 2.270.000 евра, без да платат приближно 880.000 евра. За 2000 година не посочиле 52 милиони пезети, без да платат 120.000 евра, за 2001 година заборавиле да запомнат 985.000 евра, без да платат 350.000, за 2003 година не уплатиле 180.000 евра во касата.

На 30 мај 2001 година, компанијата („Inversiones Gudimar SL“), чиј единствен администратор беше Петров, ја купи јахтата „Саша“ (регистрациски број 6-PM-1-01111-01) во Италија за 3,5 милиони евра. а во Шпанија укажаа дека јахтата не вреди ниту 700.000 евра, бидејќи не платиле 530.000 евра данок.

Конечно, за 2005 година Петров не пријавил никаков приход, но на 22.06.2005 година доделил парцела како придонес на Inmobiliare Calvia 2001 SL и добил 4.156.900 акции од компанијата, секоја во вредност од по 1 евро, со што не платил повеќе. од 1 милион евра даноци.

Јуриј Саликов

Саликов е обвинет дека бил активен член на групата Тамбов. Создаваше фирми заедно со Кузмин и Петров, а профитот од незаконски активности можеше да тече и кај него.

Во 2005 година, по шпанска прелиминарна истрага (протокол бр. 376/05), за Саликов беше побарана казна од 12 години затвор. Тој беше обвинет за измама со ДДВ од над 28,5 милиони евра. Тој стапил во контакт со другите членови на групата и побарал кауција. Тој беше ослободен во март 2008 година и, иако му беа замрзнати сметките, ужива во богат начин на живот со високи примања.

Јуриј Саликов и неговата сопруга Марлена Барбара Саликова живеат во Калвија. За 2000 година брачниот пар обезбедил декларација од само 12.000 евра, при што сокриле 1.502.531 евра приход, а не платиле 600.000 евра. За 2002 година парот пријавил 41.000 евра, иако реално приходите биле 900.298 евра.

Јулија Ермоленко

Обвинета за активно учество во заедницата под раководство на Петров, таа имала постојани лични и професионални односи со другите членови на групата, која била воспоставена преку телефонско следење. Нејзиниот телефонски број бил пронајден во адресарот на извесен „Шулиш“, кој на барање на германските власти бил уапсен во Мајорка за поткуп, закани и нанесување телесни повреди. Ермоленко ги контролираше банкарските сметки и знаеше за финансиските текови на заедницата. Таа беше администратор на компаниите кои служеа како фронтови и заедно со адвокатот Феликс Унторија Агустин и менаџерот Хулијан Хесус Ангуло Перез, носеше одлуки за активностите на компаниите. Ермоленко е поврзан со неколку епизоди од случајот. Поентата е дека парите добиени од криминални активности се префрлале во легалната економија.

Леонид Христофоров

Член на групата „Тамбов“ има постојани стабилни врски со Петров. Заедно со Петров договориле набавка на цемент од Русија, криејќи го потеклото на производите. Христофоров му се обраќа на Петров како подреден на газда. Во разговорите разговарале за средби со крадци. Иако легално пријавениот приход на Христофоров не надминувал 100.000 евра годишно, тој можел да купи чамец за 400.000 евра и 1,9 милиони евра недвижен имот.

Александар Малишев

Тој е исто така Александар Лагназ Гонзалес. Обвинет за следните кривични дела извршени од 1996 година до денес. Малишев е водач на организираната криминална група Малишевскаја, делумно поврзана со бандата Тамбов. Во 1990 година, против него беше спроведена полициската операција „Малишевскаја“. Групата на чело со Малишев има јасна хиерархија. Следното место во хиерархијата го заземаат Михаил Ребо и Павел Челјускин, кои делат бизнис со Малишев. Следуваат Елдар Мустафин, Руслан Тарковски и Сурен Зотов, кои управуваат со имотот на Малишев во Русија, ги слушаат неговите упатства и управуваат со парите. Тие се малцински акционери во некои бизниси и обезбедуваат заштита и сигурност за Малишев, како што е Александар Јаков, кој е шеф на „безбедносната служба“ на Малишев.

Во Русија најмалку три пати се обиделе да го изведат Малишев пред лицето на правдата за нелегално носење оружје и убиство со умисла. Во Берлин тој беше уапсен поради лажни документи обезбедени со цел да добие естонско државјанство.

Во 1996 година, Малишев се пресели во Шпанија заедно со Олга Соловјова. Тој е во контакт и со други обвинети: Сергеј Кузмин (имаат заеднички бизнис), Виталиј Изгилов (телефонските разговори со Малишев се снимени. Изгилов беше уапсен во 2005 година за време на операцијата Огро (Ѕвер), Виктор Гавриленков (за прашањата за грчките документи се разговараше со него), Генадиј Петров (деловни партнери, имаат заеднички консултант за економски прашања), Хуан Хесус Ангуло Перез, кипарскиот адвокат Николај Егоров, Олга Соловјова (финансии во заедницата). Малишев имаше телефонски разговори и со Илдар Мустафин, Михаил Ребо, Николај Аулов, Руслан Тарковски и Сурен Зотов.Разговорите ги одразуваа економските врски и активностите на групата.

Малишев ги користи „браќата од Тамбов“ („hermanos de Tambov“) за решавање на проблемите и како средство за влијание. Тој им дава директни инструкции на менаџерите на фондовите за тоа кои пари треба да бидат отворени, а кои пари да се кријат. Во периодот приближно 2001-2008 година, износот на испрани пари изнесуваше повеќе од 10 милиони евра.

Малишев го дели највисокото место во хиерархијата со Петров и Кузмин, тие се „авторитети“ и се обидоа да останат настрана, да не држат средства и да не оставаат потписи.

Олга Соловиова

Партнер на Александар Малишев, имал индиректни врски со други обвинети. Малишев нема економско образование и знаењето на Соловјова му помага да управува со финансиите на заедницата. Со помош на адвокатите Хуан Хесус Ангуло Перез и Игнасио Педро Еркијо Сиера, тие ги переле приходите од криминални активности.

Со Соловјова соработуваа нејзината мајка и ќерка - Татјана Соловјова и Ирина Усова, адвокатот Николај Егорович, кој раководеше со бизниси во Кипар, како и извесен Арман, кој ги застапуваше нивните интереси во Швајцарија.

Што се однесува до врските помеѓу Малишев, Соловјова и Петров, на пример, на 31 јули 2001 година, компанија во сопственост на Петров (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) направи замислена трансакција да го продаде бродот „Standing Ovations“ за 100.000 евра на една компанија ( Пересвет С.Л.), чиј единствен водач беше Соловјова.

Сметките поврзани со Соловјова и Усова добивале пари од Швајцарија, Русија, Унгарија, Естонија и Латвија. 970.972 евра се префрлени на Борис Певзнер и испратени до компанијата (SBZ Investments Ltd). Оваа кипарска компанија ги вратила парите во Шпанија на Peresvet S. L., која ги инвестирала во недвижен имот.

Парите префрлени од Кипар или биле исплатени или инвестирани. Така се искеширале 3.100.000 евра, а вложени се 5.100.000 Кипар СБЗ Инвестмент е најголем примател на средства и зад себе ги крие Соловјова и Малишева. Во реалноста, парите на оваа компанија се враќаат во Шпанија, одат на депозити кои го гарантираат приходот на Соловјова, се враќаат на Кипар и повторно се враќаат на име на друго лице. Така, инфлацијата на капиталот на кипарската компанија е вештачка и неопходна за да се оправда присуството на големи средства.

Илдар Мустафин

Тој е обвинет за учество во перење пари. Помеѓу 2001 и 2008 година беа испрани околу 10 милиони евра. Тој добивал директни упатства од Малишев и демонстрирал послушност во телефонските разговори со него. Мустафин е целосно свесен за криминалната структура и нејзините водачи, иако негира дека знае за тоа. Тој е поврзан со Михаил Ребо, со кого дели финансиски трансакции, е запознаен со Виталиј Изгилов, неколку пати се среќавал со Петров, а знае и за менаџментот на кипарски фирми кои се дел од криминална структура.

Илдар Мустафин ја игра улогата на врска помеѓу Малишев и руските владини претставници со цел да го искористи влијанието на функционерите. Имајќи такви врски, тој добил информации за владини договори, а исто така добивал однапред предупредувања за почетокот на истрагата за групата. Телефонските разговори меѓу Малишев укажуваат дека Мустафин, Михаил Ребо, Сурен Зотов, Руслан Тарковски и Павел Чељускин се вклучени во заедничка работа и дека сите тие го препознаваат Александар Малишев за „газда“.

Во врска со ресторанскиот бизнис на групата, Малишев му нареди на Руслан Тарковски да добива 10.000 долари месечно од Мустафин додека не плати 80.000 долари за „лошите“ месеци.
Германските власти потврдија дека на 12 април 2008 година Мустафин, Малишев и другите членови на поранешната заедница се собрале на роденденот на Михаил Ребо, но всушност тоа било повод за посета на Берлин за да разговараат за бизнисот.

Виталиј Изгилов

Веќе еднаш бев во истражен затвор во Шпанија; бев уапсен под сомнение за криминална активност во 2005 година. Неговото учество во актуелниот случај може да се следи преку телефонските разговори што ги имал со Виктор Гавриленков. Од овие разговори може да се разбере дека Изгилов е „крадец по закон“ и дека создал нов хиерархиски систем во кој Гавриленков е негов подреден. Од снимените разговори може да се разбере дека Изгилов се занимава со перење пари, а парите доаѓаат од нелегални активности контролирани од него во Русија.

Кога Изгилов беше ставен во истражен затвор во Шпанија, тој беше унапреден на врвот на криминалната хиерархија.

На 04.03.2008 година е извршен разговор помеѓу Изгилов и непознато лице Аркадиј. Аркадиј рече дека е пронајдено тело во шумата, тој го употребил изразот „парче месо напуштено во шумата“. Во исто време, Изгилов имаше телефонски разговор со друго лице, Вадим, кое рече дека покрај трупот е пронајдена чаршаф од ресторанот на Изгилов, тоа може да „создаде проблеми“ и сето тоа зависи од окружниот обвинител.

Од 2005 година Изгилов добива големи суми пари од непознато потекло за покривање на трошоците во Шпанија. Откако го посетиле неговиот дом, инспекторите откриле дека тој во изминатите неколку месеци купил скапи автомобили, од кои еден чинел најмалку 40.000 евра, а друг, нарачан во САД, чинел 115.000 евра.

На 3 април 2008 година, Изгилов имал разговор со непознато лице кое го нарекол „Коба“. Му кажал за можноста да добие провизија од 25 отсто за 11 милиони евра, кои Изгилов би ги префрлил од швајцарска банка во руска банка, каде би станал главен акционер. Оваа банка е Балтичка банка за развој, чиј претседател на одборот на директори е Денис Гордеев. Изгилов се сретна со Гордеев во Пуерто Банус. Малишев беше присутен на средбата.

При претрес во куќата на Изгилов во Аликанте, пронајдени се пет автомобили: Мерцедес С-500, Мерцедес С-55, Масерати Куатропорте, Ферари 550 Маранело и историски редок автомобил „Клинет“ (вреден 40.000 евра). како и разновиден накит, 20.000 евра и 10.000 долари.

Вадим Романјук

Тој е обвинет за член на криминална заедница, подреден на Гавриленков и учество во стопански менаџмент, како и за перење пари.

Жана Гавриленкова

Таа е обвинета за помагање на криминална структура и за советување на нејзиниот сопруг Виктор Гавриленков, кој се обидел да заземе водечка позиција во криминалната заедница, вклучително и во Санкт Петербург. Незаконските приходи и средствата на нејзиниот сопруг и дозволија да води богат начин на живот. При претрес на адреса во Аликанте запленети се два автомобила Јагуар (тип Јагуар С, Јагуар XJ8) и Мерцедес А-160.

Леонид Казин

Обвинет дека е активен член на криминалната заедница. Поседува 20 отсто во шпанска компанија (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), во која Сергеј Кузмин поседува 80 отсто. Хазин е претставник на швајцарската компанија MYR S.A. и шпански MYR Marbella S.L. и единствениот администратор на Ayurvida S.L., регистриран на истата адреса како и многу компании на Кузмин во Марбела - структури за деловна покривка што му овозможуваат на Сергеј Кузмин да се нарече успешен бизнисмен.

Светлана Кузмина

Сопругата на Сергеј Кузмин е обвинета дека била активен член на криминална заедница и свесно учествувала во перење пари. Одржува постојани контакти со Алена Бојко и Генадиј Петров, како и со други претставници на заедницата.

Живее во Шпанија, добро е информиран за активностите на компаниите и знае дека тие се само параван за примање нелегални пари и купување недвижен имот. Светлана Кузмина е администратор на неколку шпански компании, како и директор и главен сметководител на панамските компании (Banff Investment и Kost De Inversiones).

Компанијата (Ken Espanola De Inversiones), во која Кузмина беше единствениот администратор, го купи Мерцедес С-500, зголемувајќи го капиталот на 20.000.000 пезети благодарение на придонесот на Сергеј Кузмин, кој на 12 август 1999 година го официјализираше придонесот за компанијата , пренесување на недвижен имот на него.

Имагинарната продажба на акции на компанијата во периодот од 2004 до 2006 година дозволи легализација на 4.463.044,7 евра (...).

Шпанската даночна служба бара притвор за споменатите лица без право на ослободување со кауција и со право на ослободување на Леонид Хазин со кауција од 6.000 евра и Жана Гавриленкова со кауција од 100.000 евра.

Обвинението го потпиша истражниот судија Балтасар Гарзон.

(Никој од наведените во обвинението не може да биде прогласен за виновен до судска пресуда).